公告日期：2013-12-25
福建七匹狼實業(yè)股份有限公司
董事會秘書履職保障制度
第一條 為保障福建七匹狼實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書在日常
工作中有效地履行董秘工作職責(zé)，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》
（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及《公
司章程》的規(guī)定，特制訂本制度。
第二條 董事會秘書是公司的高級管理人員，對公司和董事會負責(zé)。公司董事或者其他
高級管理人員可兼任公司董事會秘書。
第三條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會秘書履行職責(zé)提供便利條件，在機構(gòu)設(shè)置、人員配備以及經(jīng)
費等方面予以必要的保證。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)配合董事
會秘書的履職行為。
第四條 董事會秘書為履行職責(zé)，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，查閱其職責(zé)范圍
內(nèi)的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。
第五條 公司召開總經(jīng)理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應(yīng)及時告知董事
會秘書列席，并提供會議資料。
第六條 公司分支機構(gòu)、子公司及公司內(nèi)部相關(guān)部門發(fā)生重大事項，應(yīng)及時向董事會
秘書報告有關(guān)信息；對于未能及時報送重大事項信息的責(zé)任人，公司應(yīng)當(dāng)采取有效措施進
行責(zé)任追究。
第七條 董事會秘書在履行職責(zé)的過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深
圳證券交易所或福建證監(jiān)局報告。
第八條 公司在聘任董事會秘書的同時，應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履
行職責(zé)。在董事會秘書不能履行職責(zé)時，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行其職責(zé)。在此期間，
并不當(dāng)然免除董事會秘書對其職責(zé)所負有的責(zé)任。
第九條 公司解聘董事會秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被
解聘或者辭職時,公司應(yīng)當(dāng)及時向深圳證券交易所報告,說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)
就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況向深圳證券交易所提交個人陳述報告。
第十條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當(dāng)指定一名董事或者高級管理人員代行
董事會秘書的職責(zé)，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定
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代行董事會秘書職責(zé)人員之前，由董事長代行董事會秘書職責(zé)。
第十一條 公司應(yīng)當(dāng)保證董事會秘書在任職期間按照要求參加深圳證券交易所組織的
董事會秘書的后續(xù)培訓(xùn)。
第十二條 公司有關(guān)部門對于是否涉及信息披露事項有疑問時，應(yīng)及時向董事會秘書
或通過董事會秘書向深圳證券交易所咨詢。
第十三條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員獲悉的重大信息應(yīng)在第一時間報告董事會
及董事會秘書，董事會秘書應(yīng)做好相關(guān)信息披露工作；各部門和下屬子公司負責(zé)人應(yīng)在第
一時間向董秘辦報告與本部門、下屬子公司相關(guān)的重大信息。
第十四條 為確保公司信息披露工作順利進行，公司各有關(guān)部門在作出某項重大決策
之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會秘書的意見，并隨時報告進展情況，以便董事會秘
書準確把握公司各方面情況，確保公司信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、及時且沒有重
大遺漏。
第十五條 董事會秘書經(jīng)董事會授權(quán)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項，包括建立信息披露的
制度、負責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資
者提供公司公開披露過的文件資料，保證公司信息披露的及時、性、合法性、真實性和完
整性。其他機構(gòu)及個人不得干預(yù)董事會秘書按有關(guān)法律、法規(guī)及《上市規(guī)則》的要求披露
信息。
第十六條 信息披露義務(wù)人未在規(guī)定期限內(nèi)履行信息披露義務(wù)，或者所披露的信息有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴重影響或損失時，
董事會秘書有權(quán)建議董事會要求相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十七條 在公司網(wǎng)站或其他內(nèi)部刊物上發(fā)布重大信息時，應(yīng)從信息披露的角度事先
征得董事會秘書的同意，遇有不適合發(fā)布的信息時，董事會秘書有權(quán)制止。
第十八條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在接受特定對象采訪和調(diào)研前，應(yīng)知會董
事會秘書，董事會秘書應(yīng)妥善安排采訪或調(diào)研過程并全程參加。
第十九條 未經(jīng)董事會批準或董事會秘書同意，公司任何部門和個人不得向外界泄露、
報道、傳送有關(guān)涉及公司內(nèi)幕信息及信息披露的內(nèi)容。對外報道、傳送的文件、軟（磁）
盤、錄音（像）帶、光盤等涉及內(nèi)幕信息及信息披露的內(nèi)容的資料，須經(jīng)董事會或董事會
秘書審核同意，方可對外報道、傳送。
第二十條 在不影響生產(chǎn)經(jīng)營和泄露商業(yè)機密的前提下，公司的其他職能部門、公司
控股的子公司有義務(wù)協(xié)助董事會秘書進行相關(guān)投資者關(guān)系管理工作。
第二十一條 董事會秘書有權(quán)督促公司董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守證券法律法規(guī)、
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《上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定和公司章程。
第二十二條 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣本公司股票及其衍生品種前，應(yīng)
當(dāng)將其買賣計劃以書面方式通知董事會秘書，董事會秘書應(yīng)當(dāng)核查公司信息披露及重大事
項等進展情況，如該買賣行為可能存在不當(dāng)情形，董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時書面通知擬進行買
賣的董事、監(jiān)事和高級管理人員，并提示相關(guān)風(fēng)險。
第二十三條 本制度未盡事宜，公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《上
市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條 本制度由公司董事會負責(zé)解釋，自公司董事會審議通過之日起生效，修
改時亦同。
福建七匹狼實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2013年12月25日
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