公告日期：2013-12-25

股票代碼：200053       股票簡稱：深基地 B              公告編號：2013-47

                  深圳赤灣石油基地股份有限公司
                第七屆董事會第三次通訊會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開情況

   深圳赤灣石油基地股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次通
訊會議通知于 2013 年 12 月 17 日以送達、傳真或電子郵件方式向全體董事、監事
及高級管理人員發出。本次會議于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開。應出席董
事 11 人，實際出席 11 人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等相關
法律法規的規定。

二、會議審議情況

   會議經審議通過了如下議案：

    1、《關于西安臨潼寶灣物流園項目的議案》（詳細內容請見同日刊登的對外
投資公告）

   表決結果為同意 11 人，反對 0 人，棄權 0 人。



三、備查文件

1、第七屆董事會第三次通訊會議決議

   特此公告。

                                         深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會

                                                二○一三年十二月二十五日




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