公告日期：2013-12-25

     證券代碼：000797      證券簡稱：中國武夷     公告編號：2013-051



         中 國 武 夷 實 業 股 份 有 限 公 司
         第四屆董事會第四十八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。
    中國武夷實業股份有限公司第四屆董事會第四十八次會議于 2013 年
12 月 13 日以書面專人送達、電子郵件方式發出通知，2013 年 12 月 23 日
以通訊方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，5 名監事列席會議。
會議由董事長黃建民先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定，經認真審議研究，與會董事一致形成如下決議：
    《關于修訂內幕信息知情人管理制度的議案》
    根據中國證監會福建監管局《關于加強上市公司內幕信息保密管理有
關工作的通知》要求，對公司《內幕信息知情人管理制度》進行修訂。《內
幕信息知情人管理制度》詳見公司 2013 年 12 月 25 日刊登在巨潮網
(http://www.cninfo.com.cn)上的編號為 2013-052 號公告。
    主要修訂內容如下：
    原第十二條增加一款：
    “公司在向相關行政管理部門報送內幕信息時，應當以書面方式按照
一事一記的方式在在本公司內幕信息知情人檔案中登記行政管理部門的
名稱、接觸內幕信息的原因以及知悉內幕信息的時間。”
    原第十七條后插入四條，序號順延(下同)：
    “第十八條 公司在處理內幕信息相關事項時，應當嚴格控制內幕信
息知悉范圍及傳遞環節；簡化決策程序，縮短決策時限，將內幕信息的知
情人員限定在最小范圍，同時杜絕無關人員接觸到內幕信息。
    第十九條 公司對內幕信息相關事項的決策或研究論證，原則上應在
公司股票停牌后或非交易時間進行；在組織涉及內幕信息相關事項的會
議、業務咨詢、調研討論、工作部署等研究論證時，應當采取保密措施，
對所有參加人員作出詳細書面記載，并進行保密紀律教育，提出明確、具
體的保密要求。
    第二十條 公司如控股上市公司，在對其相關事項進行決策或形成研
究論證結果后，應當第一時間將結果通知上市公司，并配合其及時履行信
息披露義務。公司公開發布與內幕信息相關的事項時，應當經過保密審查，
不得以內部講話、新聞通稿、接受訪談、發表文章等形式泄露內幕信息。
    第二十一條 在內幕信息依法公開披露前，公司應當對承載內幕信息
的紙介質、光介質、電磁介質等載體，作出“內幕信息”標志，并采取適
當的保密防護措施。內幕信息載體的制作、收發、傳遞、使用、復制、保
存、維修、銷毀，應當進行必要的記錄。禁止未經標注或超越權限復制、
記錄、存儲內幕信息，禁止向無關人員泄露或傳播內幕信息。在公司依法
披露內幕信息前，內幕信息知情人應當妥善保管載有內幕信息的文件、磁
盤、光盤、軟盤、錄音(像)帶、會議記錄、決議等資料以及紙介質、光介
質、電磁介質等載體，不得擅自借給他人閱讀、復制，不得擅自交由他人
代為攜帶、保管。內幕信息知情人應當采取相應的保密防護措施，保證在
電腦、磁盤等介質上儲存的有關內幕信息資料不被調閱、復制。”
    原第二十三條后插入一條：
    “第二十八條 公司應定期或不定期檢查內幕信息保密管理工作執行
情況。”
    同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    特此公告



                             中國武夷實業股份有限公司董事會
                                二○一三年十二月二十四日