公告日期：2013-12-25

證券代碼：000511         證券簡稱：銀基發展         公告編號：2013－049




             沈陽銀基發展股份有限公司
         董事會第八屆二十六次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


     沈陽銀基發展股份有限公司董事會第八屆二十六次會議于 2013 年 12
月 23 日以通訊方式召開，于 2013 年 12 月 13 日以電話方式發出通知，應
到會董事五人，實到會董事五人，符合《公司法》及公司章程的規定，會
議審議通過了如下決議：
     一、《關于公司與全資子公司共同投資成立江蘇烯碳新材料研究設計
院有限公司的議案》
     本議案內容具體詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《沈陽銀基發展股份有限公司關于
對外投資成立江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司的公告》。
     表決情況如下：5 票同意；0 票反對；0 票棄權。
     二、《關于公司與清華大學核能與新能源技術研究院簽署合作協議的
議案》
     本議案內容具體詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《沈陽銀基發展股份有限公司與清
華大學核能與新能源技術研究院簽署關于新能源用烯碳新材料研發的合
作協議的公告》。
     表決情況如下：5 票同意；0 票反對；0 票棄權。
     特此公告


                                      沈陽銀基發展股份有限公司
                                        2013 年 12 月 23 日
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