公告日期：2013-12-25
證券代碼：000511 證券簡稱：銀基發(fā)展 公告編號：2013－050
沈陽銀基發(fā)展股份有限公司關于對外投資
成立江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
公司擬與全資子公司沈陽銀基新材料科技有限公司（以下簡稱：銀
基新材料）在江蘇省連云港市成立一家全資子公司，公司名稱暫定為
“江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司（最終以工商部門核準的名稱為
準）”（以下簡稱“烯碳研究院”）。烯碳研究院注冊資本為人民幣1000
萬元，其中公司投資900萬元，占注冊資本90%，銀基新材料投資100萬
元，占注冊資本10%。
2、董事會審議情況
2013年12月23日，公司董事會召開第八屆二十六次會議，會議以5
票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司與全資子公司共同投
資成立江蘇烯碳新材料研究設計院有限公司的議案》。
公司董事會授權公司經(jīng)理層辦理新設公司的工商注冊登記等相關
工作。
3、投資行為生效所必需的審批程序
本次對外投資設立子公司事項的批準權限在本公司董事會審批權
限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會審議批準。本項對外投資不涉及關聯(lián)交易。
二、合作方介紹
企業(yè)名稱：沈陽銀基新材料科技有限公司
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企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：人民幣1,000萬元
注冊地址：沈陽市沈河區(qū)青年大街109號
注冊號：210103000069292
法定代表人：劉成文
公司經(jīng)營范圍：金屬材料、建筑材料、裝飾材料開發(fā)；機械電子設
備、金屬材料、建筑材料、五金交電、通訊器材、家用電器、日用百貨、
服裝、針紡織品、裝飾材料、地板、礦產(chǎn)品、鋼材、有色金屬、化工產(chǎn)
品（不含危險化學品）銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但
國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；商務代理服務；貨
物運輸代理服務。（以上法律、法規(guī)禁止及應經(jīng)審批而未獲批準的項目
除外）
截止2013年9月30日，銀基新材料總資產(chǎn)1932.73萬元，凈資產(chǎn)
969.31萬元，營業(yè)收入238.82萬元，凈利潤28.26萬元。
公司持有銀基新材料100%的股份，其為公司全資子公司。
二、擬投資設立全資子公司的基本情況
本公司擬投資設立的全資子公司名稱：江蘇烯碳新材料研究設計院
有限公司
注冊資本：人民幣1000萬元
注冊地址：江蘇省連云港市
企業(yè)類型：有限責任公司
主要經(jīng)營：碳新材料、納米碳、石墨烯等技術的研發(fā)，技術成果轉
化產(chǎn)品，技術對外合作、技術咨詢與轉讓等。(以工商部門核準的經(jīng)營
范圍為準）
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項為本公司設立全資子公司，故無需簽定對外投資
合同。
四、對外投資的目的和對公司的影響
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1、公司投資成立烯碳研究院是整合烯碳產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，
（1）研究院平臺可以發(fā)揮公司資金、人才、技術、產(chǎn)業(yè)化等優(yōu)勢整合
外部技術成果，也可以自行研發(fā)創(chuàng)新科技，同時依托下屬企業(yè)的石墨產(chǎn)
業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術路線圖。（2）同時這也有利于提升研
發(fā)條件，吸引更好人才，壯大研發(fā)團隊，為公司科技戰(zhàn)略實施提供硬件
保障。（3）這有利于支持公司成員企業(yè)依托“國家石墨產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)
盟”（責任主體單位）申報有關國家和行業(yè)重點實驗室，增強公司在行
業(yè)內(nèi)的核心競爭優(yōu)勢。
2、公司于2013年11月12日召開董事會第八屆二十四次會議審議通
過了《關于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》，公司本次投資
成立烯碳研究院為此次募集資金項目，公司將根據(jù)項目進展需要以自籌
資金或銀行貸款先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
特此公告
沈陽銀基發(fā)展股份有限公司董事會
2013 年 12 月 23 日
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