公告日期：2013-12-25

    證券簡稱：新華制藥       證券代碼：000756            編號：2013-38




       山東新華制藥股份有限公司獨立非執行董事辭職公告

     本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）董事會近日收到獨立非執行董事白
慧良先生的辭職報告，白慧良先生根據國家有關文件規定申請辭去本公司獨立非
執行董事、董事會戰略發展委員會、提名委員會、薪酬委員會、獨立審核委員會
委員職務，辭任后將不在本公司任職。


    由于白慧良先生辭職將導致本公司獨立非執行董事人數少于董事會總人數
的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，
白慧良先生的辭職申請將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補空缺后
生效。在此之前，白慧良先生將繼續按照有關法律法規的規定，履行其獨立非執
行董事職責。


    白慧良先生確認其在任職期間并無與本公司董事會持有任何不同意見，其辭
任也無其他事項需要通知本公司的證券持有人。


    本公司將按照相關法定程序，盡快補選獨立非執行董事。


    董事會謹此對白慧良先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。




                                        山東新華制藥股份有限公司董事會


                                                2013 年 12 月 24 日