公告日期：2013-12-25
證券代碼：000717 證券簡稱：*ST 韶鋼 公告編號：臨 2013-52
廣東韶鋼松山股份有限公司
關于召開 2013 年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于 2013 年 12 月 14 日公告了《廣東韶鋼松山股份有限公司關于召開 2013
年第四次臨時股東大會的通知》（臨 2013-50），本次股東大會由公司董事會召集，
將采用現場表決與網絡表決相結合的方式召開。為保護廣大投資者的合法權益，方便
各位股東行使股東大會表決權，現將會議的有關事項再次通知如下：
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2013年第四次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：公司第六屆董事會
2013年12月13日，公司召開第六屆董事會2013年第十二次臨時會議，會議決
定于2013年12月31日召開公司2013年第四次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規性。
經本公司董事會審核，認為：公司2013年第四次臨時股東大會的召集、召開
符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規及本公司章程的規定。
4.會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間： 2013 年 12 月 31 日(星期二 )下午 2：30
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013 年 12 月 30 日
下午 3:00 至 2013 年 12 月 31 日下午 3:00 中的任意時間。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013 年 12 月 31
日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
5.會議召開的方式：現場表決與網絡投票相結合
本 公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中表決方式中的其中一種方式，如果
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同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東
本次股東大會的股權登記日：2013 年 12 月 23 日
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員
（3）本公司聘請的律師
7.會議地點：廣東省韶關市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓會議室
二、會議審議事項
1.公司《關于與寶鋼集團財務有限責任公司簽署<金融服務協議>的議案》
內容詳見公司 2013 年 12 月 14 日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮
資訊網上刊登的第六屆董事會 2013 年第十二次臨時會議決議公告和公司第六屆監
事會 2013 年第八次臨時會議決議公告及相關公告。
2.公司《關于聘請內控審計機構的議案》
內容詳見公司 2013 年 12 月 14 日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮
資訊網上刊登的第六屆董事會 2013 年第十二次臨時會議決議公告和公司第六屆監
事會 2013 年第八次臨時會議決議公告及相關公告。
3.公司《關于 2014 年度申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事宜的議案》
內容詳見公司 2013 年 12 月 14 日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮
資訊網上刊登的第六屆董事會 2013 年第十二次臨時會議決議公告及相關公告。
三、會議登記方法
（一）股東出席股東大會的登記方式、登記時間和登記地點
1.登記方式：現場及通訊方式登記
2.登記時間：2013 年 12 月 30 日（星期一 8:00－17:30）
3.登記地點：廣東省韶關市曲江韶鋼松山董事會秘書室
（二）股東登記及委托他人出席股東大會的有關要求
法人股東持單位證明或法人授權委托書、出席人身份證和持股憑證進行登
記；出席會議的個人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；
異地股東可通過信函或傳真方式登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
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在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票，具體操作如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：360717；
2.投票簡稱：“韶鋼投票”
3.投票時間：2013 年 12 月 31 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票當日，“韶鋼投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議
的議案總數。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1） 買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應
的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則
可以只對“總議案”進行投票。本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對
應的申報價格如下表：
議案 委托
議 案 名 稱
序號 價格
總議案 總議案(表示對以下所有議案的統一表決) 100
關于與寶鋼集團財務有限責任公司簽署《金融服務協議》
議案 1 1.00
的議案
議案 2 關于聘請內控審計機構的議案 2.00
關于 2014 年度申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事
議案 3 3.00
宜的議案
（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權，如下表：
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二） 采用互聯網投票的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為 2013 年 12 月 30 日（現場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結束時間為 2013 年 12 月 31 日（現場股東大會結束當日）
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下午 3：00。
2. 股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東
可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網
址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務
密碼。如服務密碼激活指令上午 11:30 前發出后，當日下午 1:00 即可使用；如
服務密碼激活指令上午 11:30 后發出后，次日方可使用。申請數字證書的，可向
深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易
系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票
結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于
該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他
1.會議聯系方式：
聯系人：劉二，李懷東
地址：廣東韶關曲江韶鋼松山董事會秘書室
郵編：512123
電話：0751-8787265
傳真：0751-8787676
2.會期半天，食宿和交通費用自理。
六、備查文件及相關公告
1.公司第六屆董事會 2013 年第十二次臨時會議決議公告及相關公告；
2.公司第六屆監事會 2013 年第八次臨時會議決議公告及相關公告。
附件：授權委托書
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會
二 O 一三年十二月二十五日
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附件：
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司 2013
年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(在委托人不做具體表決指示的情況
下，受托人有權根據自己的意見表決)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人股東帳號： 受托人身份證號：
委托人身份證號：
委托人持股數： 日 期：
對本次股東大會提案事項的投票指示：
序號 提案事項 同意 反對 棄權
總議案
總議案
(表示對以下所有議案的統一表決)
關于與寶鋼集團財務有限責任公司簽署《金
議案 1
融服務協議》的議案
議案 2 關于聘請內控審計機構的議案
關于 2014 年度申請銀行綜合授信額度及授
議案 3
權辦理具體事宜的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內必選一項用“√”
明確授意受托人投票，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
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