公告日期：2013-12-25

證券簡稱：安徽水利               證 券 代 碼 ： 600502          編 號 ： 2013 -038



                       安徽水利開發股份有限公司
                   第六屆董事會第六次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

    安徽水利開發股份有限公司第六屆董事會第六次會議于 2013 年 12 月 24 日上
午在公司總部三樓一號會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事 9 人，實
際出席董事 9 人，其中 5 名董事以通訊方式出席，公司部分高管列席了會議。會議
由公司董事長趙時運先生主持。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》
的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事書面表決，會議審議通過如下決議：
    (一)審議通過了《關于向工商銀行蚌埠分行申請 1.8 億元并購貸款的議案》，
決定向工商銀行蚌埠分行申請 1.8 億元的并購貸款，用于收購貢山縣恒遠水電開發
有限公司（以下簡稱“恒遠公司”）60%的股權，貸款期限 5 年。本公司以持有的恒
遠公司的全部股權為本次貸款提供質押擔保，安徽省水利建筑工程總公司為本次貸
款提供全程全額連帶責任保證擔保。本公司授權董事長或由董事長委托相關人員簽
署相關法律文件。
    表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
    (二)審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公
司蚌埠龍子湖水資源治理開發有限公司向中信銀行蚌埠分行申請 1 年期 3 億元銀行
授信提供連帶責任保證擔保，擔保期限為自借款到期之日起 2 年。具體內容詳見《安
徽水利關于為控股子公司提供擔保的公告》（2013-039）。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
    (三)審議通過了《關于提請召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，決
定于 2014 年 1 月 9 日召開公司 2014 年第一次臨時股東大會，并將上述第二項議案
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提交本次臨時股東大會審議。具體內容詳見《安徽水利關于召開 2014 年第一次臨
時股東大會的通知》（2013-040）。
    表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
    特此公告。


                                         安徽水利開發股份有限公司董事會
                                            二○一三年十二月二十四日




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