公告日期：2013-12-25
證券代碼：600687 股票簡稱：剛泰控股 公告編號：2013-068
甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司
關于子公司甘肅大冶地質礦業(yè)有限責任公司
對外投資設立兩個全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：隴南恒瑞礦業(yè)有限公司（以下簡稱“恒瑞礦業(yè)”）、西和縣匯鑫
礦業(yè)有限公司（以下簡稱“匯鑫礦業(yè)”）。
●投資金額的比例：甘肅大冶地質礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“大冶礦業(yè)”)
出資人民幣2,000萬元，占恒瑞礦業(yè)注冊資本的100%；大冶礦業(yè)出資人民幣2,000
萬元，占匯鑫礦業(yè)注冊資本的100%。
一、對外投資概述
（一）、甘肅省國土資源廳在中華人民共和國國土資源部網站發(fā)布《探礦權招標
出讓公告》，根據《中華人民共和國礦產資源法》、《探礦權采礦權招標拍賣掛牌
管理辦法(試行)》、《2013年探礦權采礦權招標、拍賣、掛牌公開出讓轉讓實施方
案》等有關規(guī)定，甘肅省國土資源廳委托甘肅省機電設備交易中心以公開招標方
式出讓崖灣-大橋整裝勘查區(qū)部分探礦權。甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司
（以下簡稱“公司”）子公司大冶礦業(yè)競得序號14號《甘肅省武都區(qū)牛家莊金礦
預查》、15號《甘肅省西和縣馬壩金礦預查》兩個探礦權（具體詳見公司2013-060
號《浙江剛泰控股（集團）股份有限公司關于子公司甘肅大冶地質礦業(yè)有限責任
公司競得探礦權的公告》）。根據公司發(fā)展需要及甘肅省國土資源廳《探礦權招標
出讓公告》要求，競得探礦權后，中標人需在探礦權所在地注冊成立全資子公司，
并以全資子公司名義辦理勘查許可證登記。大冶礦業(yè)以自有資金出資人民幣2000
萬元，對外投資設立子公司恒瑞礦業(yè)，占恒瑞礦業(yè)注冊資本的100%；以自有資
金出資人民幣2000萬元，對外投資設立子公司匯鑫礦業(yè)，占匯鑫礦業(yè)注冊資本的
100% 。
（二）、根據《公司章程》相關規(guī)定，本次子公司大冶礦業(yè)出資設立全資子公司
的事項，金額在總經理決策權限范圍以內，無需提交公司董事會、股東大會審議。
（三）、本項對外投資不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產重組。
二、投資主體介紹
名稱：甘肅大冶地質礦業(yè)有限責任公司
住所：隴南市西和縣大橋鄉(xiāng)魚洞村
法定代表人姓名：徐建德
注冊資本：人民幣陸仟萬元整
實收資本：人民幣陸仟萬元整
公司類型：一人有限責任公司
經營范圍：礦產品(不含特定品種)的加工及銷售；水文工程、環(huán)保工程的施工及
測量（憑資質證）；地質咨詢服務；黃金開采（憑開采黃金礦產批準書經營，批
準書有效期截止2017年8月1日）；貴金屬制品設計、生產、加工及銷售；貴金屬
投資。
大冶礦業(yè)為本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。除大冶礦業(yè)外，
無其他投資主體。
三、設立公司的基本情況
公司名稱：隴南恒瑞礦業(yè)有限公司
住所：武都區(qū)城關盤旋北路氣象局家屬樓 262 號
法定代表人姓名：周鋒
公司類型：一人有限公司（法人）
注冊資本：人民幣貳仟萬元整
實收資本：人民幣貳仟萬元整
經營范圍：礦產品加工、銷售；地址咨詢服務；貴金屬制品設計、生產、銷售；
貴金屬投資開發(fā)。
股東及出資方式：大冶礦業(yè)以自有資金出資人民幣 2000 萬元，占恒瑞礦業(yè)注冊
資本的 100%，以貨幣資金方式出資。
公司名稱：西和縣匯鑫礦業(yè)有限公司
住所：甘肅省隴南市西和縣大橋鄉(xiāng)魚洞村
法定代表人姓名：周鋒
公司類型：一人有限責任公司
注冊資本：人民幣貳仟萬元整
實收資本：人民幣貳仟萬元整
經營范圍：礦業(yè)投資、礦產品購銷及相關信息咨詢服務（涉及行政許可或專項審
批的經營項目憑有效許可證或批準文件經營）
股東及出資方式：大冶礦業(yè)以自有資金出資人民幣 2000 萬元，占匯鑫礦業(yè)注冊
資本的 100%，以貨幣資金方式出資。
四、對外投資合同的主要內容
公司子公司大冶礦業(yè)投資設立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
五、對外投資對上市公司的影響
設立恒瑞礦業(yè)、匯鑫礦業(yè)符合公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結合甘肅地區(qū)的礦產
資源優(yōu)勢，進一步發(fā)展公司礦產資源產業(yè)，拓展公司發(fā)展空間，提高核心競爭力。
本次對外投資對公司當期利潤不會產生實質性影響。
六、對外投資的風險分析
公司將會加強內部管理，采取措施有效控制，把已有的運營管理、財務管理
等各項管理制度推行、落實到恒瑞礦業(yè)及匯鑫礦業(yè)，嚴控風險，確保其穩(wěn)健發(fā)展。
特此公告。
甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
