公告日期：2013-12-25
北京市重光律師事務所
關(guān)于紫光股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會
法律意見書
致：紫光股份有限公司
紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股東大會于 2013 年 12 月
24 日在清華大學東門外紫光大樓一層 116 會議室召開。北京市重光律師事務所（以下簡
稱“本所”）接受公司的委托，指派徐揚律師和李靜律師（以下簡稱“本所律師”）出席會
議，并依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公
司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》
（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）和《紫光股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
出具本法律意見書。
本所律師依法對公司 2013 年第三次臨時股東大會召集、召開程序是否合法及是否
符合《公司章程》、召集人資格及出席會議人員資格的合法有效性和股東大會表決程序、
表決結(jié)果的合法有效性予以見證并發(fā)表法律意見，本所律師同意將本法律意見書作為公
司 2013 年第三次臨時股東大會的必備文件公告，本所律師確認法律意見書中不存在虛
假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔相應的法律責任。
按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師對公司本次股
東大會的相關(guān)文件和有關(guān)事實進行了核查和驗證，現(xiàn)就本次股東大會的如下問題發(fā)表法
律意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù) 2013 年 12 月 4 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮
資訊網(wǎng)上的《紫光股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告》、《紫光股份有
限公司關(guān)于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》，公司擬于 2013 年 12 月 24 日上
午 10 時在清華大學東門外紫光大樓一層 116 會議室召開 2013 年第三次臨時股東大會。
公司董事會已于本次股東大會召開十五日之前，即在 2013 年 12 月 4 日以公告方式通知
各股東，并將本次股東大會的審議事項通知各股東。
公司發(fā)布的上述公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權(quán)
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出席，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日，出席會議股東
的登記辦法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人姓名。
根據(jù)上述公告，公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項，并按《股東大
會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定對議案的內(nèi)容進行了充分披露。
公司本次股東大會召開時間為 2013 年 12 月 24 日上午 10 時，地點為清華大學東門
外紫光大樓一層 116 會議室，會議采取現(xiàn)場投票表決方式。會議召開的時間、地點及方
式符合通知內(nèi)容。
經(jīng)驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公
司章程》的規(guī)定。
二、出席會議人員資格、召集人資格的合法有效性
1、根據(jù)公司出席會議股東簽名及授權(quán)委托書，出席會議股東及股東代表 3 人，代
表股份 73,385,546 股，占公司股本總額的 35.61%。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、本所律師列席了會議。
3、本次股東大會由公司第五屆董事會召集。
經(jīng)驗證，本次股東大會出席人員資格、召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
公司 2013 年第三次臨時股東大會以現(xiàn)場記名投票表決方式審議并形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司申請廠商授信額度提供擔保的議案》
同意票 73,385,546 股，占出席股東（或其授權(quán)代表）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對票 0 股；棄權(quán)票 0 股。
經(jīng)驗證，公司本次股東大會就公告中列明的事項以現(xiàn)場投票方式進行了表決，大會
按照《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結(jié)果。上述事項由出席會議的股
東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。其表決程序、表決結(jié)果符
合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認為，公司 2013 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符
合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資
格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
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(本頁無正文，為《北京市重光律師事務所關(guān)于紫光股份有限公司二零一三年第三次
臨時股東大會法律意見書》之專屬簽章頁)
經(jīng)辦律師：徐揚、李靜
律師事務所負責人： 劉耀輝
北京市重光律師事務所
二零一三年十二月二十四日
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