公告日期：2013-12-25

證券代碼：900935    證券簡稱：陽晨 B 股   編號(hào)：臨 2013—031

          上海陽晨投資股份有限公司第六屆董事會(huì)
          第十四次會(huì)議（通訊表決方式）決議公告
                        特別提示
     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
     上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公
司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 16 日
以電子郵件和書面方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2013 年
12 月 24 日上午以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)
際參加表決董事 7 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
     審議通過了由公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第
二次會(huì)議審議通過的“關(guān)于 2013 年度上海陽晨投資股份有
限公司高級(jí)管理人員考核方案的議案”。
     （表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)）
     特此公告。
                                上海陽晨投資股份有限公司
                                          董事會(huì)
                                二○一三年十二月二十四日