公告日期：2013-12-25
公司代碼：600967 股票簡稱：北方創業 公告編號：2013-037 號
包頭北方創業股份有限公司
第五屆六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
包頭北方創業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議
通知于2013年12月14日以專人遞交、傳真、發郵件方式送達全體董事，會議于2013
年12月24日以通訊表決方式召開。應出席董事12名，實際出席董事12名。會議的
召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
1. 審議通過《關于調整公司董事會成員》的議案。
張虎軍先生因工作原因提出辭去公司董事職務。董事會擬同意張虎軍先生的
辭職申請，根據《公司章程》規定，辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會
對張虎軍先生在任職期間對公司發展所做出的貢獻表示誠摯感謝！
根據控股股東內蒙古第一機械集團有限公司和公司董事會提名委員會推薦，
擬提名張雄先生為第五屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會期滿時止。
按照公司章程規定，公司將召開股東大會審議張虎軍先生辭去董事職務及聘
任張雄先生為董事的議案。
該議案表決結果:同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票,表決通過。
2. 審議通過《關于調整公司高級管理人員》的議案。
因工作需要，朱光琳先生、王強先生、任志華先生、寧金柱先生請求辭去公
司副總經理職務，朱光琳先生仍擔任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。董
事會經審慎考慮，批準前述四位高級管理人員的辭任請求，并對朱光琳先生、王
強先生、任志華先生、寧金柱先生在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝！
根據公司總經理魏晉忠先生提名，經過董事會提名委員會審查考核，公司擬聘
任張雄先生擔任公司副總經理，聘任王文舉先生擔任公司副總會計師，聘任何立
文先生擔任公司副總經理。以上高級管理人員的任期至公司本屆董事會屆滿時
止。
該議案表決結果:同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票,表決通過。
3. 審議通過《關于調整公司證券事務代表》的議案。
公司證券事務代表石書宏先生由于工作調動原因，辭去公司證券事務代表職
務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,辭職報告自送達董事會時生效。
石書宏先生辭去證券事務代表職務后,不擔任公司其他職務。公司董事會對石書
宏先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
為保證公司證券事務順利開展，公司董事會現擬聘任梁巖女士為公司證券事
務代表，協助董事會秘書做好股東大會、董事會、監事會的會務及信息披露、股
權管理、投資者關系管理等工作。任期至本屆董事會期滿時止。
該議案表決結果:同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票,表決通過。
特此公告。
附件：個人簡歷
備查文件：1、包頭北方創業股份有限公司五屆六次董事會決議
2、獨立董事意見
3、董事會提名委員會意見
包頭北方創業股份有限公司
二〇一三年十二月二十五日
附件：
個人簡歷
張雄，男，1961 年出生，研究生學歷，研究員級高級工程師，中共黨員。
曾任一機集團三分公司副經理、經理，一機集團計劃部部長，一機集團董事會科
技發展委員會辦公室主任，一機集團總經理助理。現任公司黨委書記。
王文舉，男，1965 年出生，經濟學學士，會計師，中共黨員。曾任一機集
團機械處經管室主任、工程機械公司財務部部長，北方創業財務部部長，公司職
工代表監事。
何立文，男，1973 年出生，工學學士，高級工程師，中共黨員。曾任北方
創業設計部副部長、研發中心副主任兼黨委書記、辦公室黨委書記兼項目辦主任、
技術部部長、副總工程師兼研發中心黨委書記、公司總經理助理。
梁巖，女，1981 年出生，大學本科，中共黨員。曾在包頭北方創業股份有
限公司經營管理部、資產部、戰略發展部任職；2012 年 4 月起至今擔任公司證
券科副科長，協助公司證券事務代表開展工作。2012 年 9 月取得上海證券交易
所頒發的《董事會秘書資格證書》。
上述人員未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上
的股東不存在關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或上海證
券交易所懲戒的情形。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
