公告日期：2013-12-25

證券簡稱： 中珠控股             證券代碼：600568          編號： 2013-066 號

                         中珠控股股份有限公司
           關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知

                                    特別提示
        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
    重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




     中珠控股股份有限公司第七屆董事會第十五次會議通過《關于召開公司 2014
年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定于 2014 年 1 月 16 日在珠海市拱
北迎賓南路 1081 號中珠大廈 6 樓會議室召開公司 2014 年第一次臨時股東大會，
本次股東大會采取現場投票方式。現將股東大會有關事項通知如下：

     一、會議召開的基本情況

     1、會議時間：2014 年 1 月 16 日       上午 10:00 時開始

     2、股權登記日：2014 年 1 月 13 日

     3、會議地點：珠海市拱北迎賓南路 1081 號中珠大廈 6 樓會議室

     4、會議召集人：公司董事會

     二、會議議題：

    1、審議《關于為子公司貸款提供擔保的議案》；

    2、審議《關于對潛江制藥續貸擔保期限進行調整的議案》；

    三、會議出席對象：

    1）、截至 2014 年 1 月 13 日下午 15 時交易結束后，在中國證券登記結算有
限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議；

   2）、本公司董事、監事及公司高級管理人員；

   3）、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決（授權委托書
附后）。

   四、會議登記辦法：
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    為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。

    1、登記手續：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業執照復印件、法定
代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股
東賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、授權人股
東賬戶卡辦理登記手續。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。

    2、登記時間：2014 年 1 月 14 日（上午 8：30-下午 5：00）

    3、登記地點：本公司董事會辦公室

    公司董事會辦公室辦公地址：武漢經濟技術開發區高新技術產業園 28 號

    聯系人：   陳小崢    李偉

    聯系電話：027-59409631, 59409632

    傳    真：027-59409631

    4、其他事項

    本次股東大會會期半天，出席會議者所有費用自理。



    特此公告



                                             中珠控股股份有限公司董事會

                                                二〇一三年十二月二十五日




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附件:

                         中珠控股股份有限公司
               2014 年第一次臨時股東大會授權委托書


      茲委托             先生（女士）,身份證號碼                  代表本人
（股東帳戶：                    ，持股數量：               ）出席 2014 年 1
月 16 日在珠海市拱北迎賓南路 1081 號中珠大廈 6 樓會議室召開的公司 2014 年第
一次臨時股東大會，并代表本人依照下列議案投票，如未作指示，則由受托人酌
情決定投票。

 序號                       表決事項                     同意   棄權   反對

  1     《關于為子公司貸款提供擔保的議案》

  2     《關于對潛江制藥續貸擔保期限進行調整的議案》




      委托書簽發日期：     年    月    日
      委托書有效日期：     年    月    日－    年   月    日


      委托人簽名（法人股東加蓋公章）




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