公告日期：2013-12-25

     股票簡稱：紫光股份       股票代碼：000938       公告編號：2013－063

                             紫光股份有限公司

                    2013 年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：
1、 本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2013 年 12 月 24 日
2、召開地點：清華大學東門外紫光大樓一層 116 會議室
3、召開方式：現場投票表決方式
4、召集人：公司第五屆董事會
5、主持人：董事長王濟武先生
6、 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的有
關規定。
7、會議出席情況：出席會議的股東及股東代表 3 名，代表股份數 73,385,546 股，占
公司有表決權股份總數的 35.61%。
8、公司全體董事、監事、高級管理人員和北京市重光律師事務所的徐揚和李靜律師
出席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況
    股東大會以記名投票表決方式通過如下決議：
    審議通過關于公司為控股子公司申請廠商授信額度提供擔保的議案
同意 73,385,546 股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份的 100%；反對
0 股；棄權 0 股。

三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市重光律師事務所
2、律師姓名：徐揚、李靜
3、結論性意見：認為公司 2013 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、
法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召
集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。
四、備查文件
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1、紫光股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會決議
2、北京市重光律師事務所關于紫光股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會法律
意見書




                                                 紫光股份有限公司

                                                     董 事 會

                                             2013 年 12 月 25 日




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