公告日期：2013-12-25

 證券代碼：601099       證券簡稱：太平洋          公告編號：臨 2013-63



           太平洋證券股份有限公司
       第三屆董事會第八次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    太平洋證券股份有限公司第三屆董事會于 2013 年 12 月 19 日發出召開第八
次會議的通知，分別以發送電子郵件、電話及直接送達的方式通知了各位董事。
根據《公司章程》和公司《董事會議事規則》的有關規定，公司董事會于 2013
年 12 月 24 日召開了第三屆董事會第八次會議，本次會議以通訊表決的形式召開。
公司七位董事在規定時間內提交了書面表決意見，符合《公司法》和《公司章程》
的有關規定。會議審議通過了如下議案：

    關于參與區域性股權交易市場業務的議案
    公司董事會同意公司依照相關規定參與區域性股權交易市場業務，授權公司
經營管理層辦理參與和開展區域性股權交易市場業務的相關事宜。
    表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。


    特此公告。


                                            太平洋證券股份有限公司董事會
                                              二〇一三年十二月二十四日