公告日期：2013-12-25
證券代碼：603077 證券簡稱：和邦股份 公告編號：臨2013-71
四川和邦股份有限公司
關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
股東大會召開日期：2013年12月26日
股權登記日：2013年12月23日
本次股東大會提供網絡投票
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：公司2013年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議時間：
現場會議：2013年12月26日下午2:30
網絡投票：2013年12月26日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00
（四）會議的表決方式：本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合
方式。公司將通過上海證券交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東
可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。
（五）會議地點：四川省成都市青羊區廣富路 8 號 C6 幢 3 樓會議室
二、會議審議事項
全部為特別決議通過事項，議案 2 需逐項表決。
序號 議案 報告人
1 《關于公司符合非公開發行股份購買資產條件的議案》 莫融
2 《關于公司發行股份購買資產的議案》 莫融
2.1 交易概況 莫融
2.2 購買資產交易的情況 莫融
2.3 本次發行股票的種類和面值 莫融
2.4 本次股票的發行方式 莫融
2.5 本次發行股票的發行價格 莫融
2.6 本次發行股票的發行數量 莫融
2.7 本次發行股票的發行對象及認購方式 莫融
2.8 本次發行股票的鎖定期 莫融
2.9 本次發行股票的上市地點 莫融
2.10 本次發行前滾存未分配利潤的歸屬 莫融
2.11 過渡期損益歸屬 莫融
2.12 標的資產的權屬轉移 莫融
2.13 本次發行股票決議的有效期 莫融
3 《四川和邦股份有限公司發行股份購買資產報告書（草案）及其摘要的議案》 莫融
4 《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的<發行股份購買資產協議>的 莫融
議案》
5 《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的<發行股份購買資產補充協 莫融
議>的議案》
6 《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的<盈利預測補償協議>的議案》 莫融
7 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重組相關事宜的議案》 莫融
議案詳細內容請參見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上
披露的四川和邦股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會會議資料。
三、會議出席對象/列席對象：
1、截至于 2013 年 12 月 23 日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“和邦股份（603077）”所有股東；
2、上述股東授權委托的代理人，該代理人不必是本公司的股東（授權
委托書請見附件二）；
3、本公司董事、監事、高級管理人員；
4、本公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他相關人員。
四、會議登記方法
1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表
人出席會議的，應持營業執照（事業單位法人證書）復印件（加蓋公司公章）、
本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；
由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照（事業單位
法人證書）復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的
授權委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。
2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登
記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳
戶卡到公司登記。
3、出席會議股東請于 2013 年 12 月 26 日上午 9:00-11:00 到四川省成
都市青羊區廣富路 8 號 C6 幢 1 樓會議室辦理登記手續。
五、其他事項
1、聯系方式：聯系地址：四川省成都市青羊區廣富路 8 號 C6 幢。
郵政編碼：610091 聯系電話：028-62050230
傳真：028-62050290 聯系人：莫融 楊晉
2、現場會議會期半天,出席會議者食宿、交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前準時到達會議地點，并攜帶身份證明、
股東賬戶卡、授權委托書等原件，以備驗證入場。
附件：1、授權委托書（格式） 2、網絡投票操作流程
六、備查文件目錄
1、四川和邦股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事會
2013 年 12 月 25 日
附件 1：授權委托書格式
授權委托書
四川和邦股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2013年12月26日召
開的貴公司2013年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數（按照2013年12月23日登記日填寫）：
委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
序號 議案 同意 反對 棄權
1 《關于公司符合非公開發行股份購買資產條件的議
案》
2 《關于公司發行股份購買資產的議案》
2.1 交易概況
2.2 購買資產交易的情況
2.3 本次發行股票的種類和面值
2.4 本次股票的發行方式
2.5 本次發行股票的發行價格
2.6 本次發行股票的發行數量
2.7 本次發行股票的發行對象及認購方式
2.8 本次發行股票的鎖定期
2.9 本次發行股票的上市地點
2.10 本次發行前滾存未分配利潤的歸屬
2.11 過渡期損益歸屬
2.12 標的資產的權屬轉移
2.13 本次發行股票決議的有效期
3 《四川和邦股份有限公司發行股份購買資產報告書
（草案）及其摘要的議案》
4 《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的<
發行股份購買資產協議>的議案》
5 《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的<
發行股份購買資產補充協議>的議案》
6 《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的<
盈利預測補償協議>的議案》
7 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重組相關事
宜的議案》
備注：1、委托人應在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，對于委托
人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件 2:
投資者參加網絡投票的操作流程
投票日期：2013 年 12 月 26 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通過上交所交易系統進行股東大會網絡投票比照上交所新股申購操
作。
總提案數：7 項議案
一、投票流程
（一）、投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決事項數量 投票股東
752077 和邦投票 7 A股股東
（二）、表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
表決序號 內容 申報價格 同意 反對 棄權
1-7號 本次股東大會的所有1項 99.00元 1股 2股 3股
提案
2、分項表決方法：
議案序號 議案內容 委托價格
《關于公司符合非公開發行股份購買資產條件的議 1.00
1
案》
2 《關于公司發行股份購買資產的議案》 2.00
2.1 交易概況 2.01
2.2 購買資產交易的情況 2.02
2.3 本次發行股票的種類和面值 2.03
2.4 本次股票的發行方式 2.04
2.5 本次發行股票的發行價格 2.05
2.6 本次發行股票的發行數量 2.06
2.7 本次發行股票的發行對象及認購方式 2.07
2.8 本次發行股票的鎖定期 2.08
2.9 本次發行股票的上市地點 2.09
2.10 本次發行前滾存未分配利潤的歸屬 2.10
2.11 過渡期損益歸屬 2.11
2.12 標的資產的權屬轉移 2.12
2.13 本次發行股票決議的有效期 2.13
《四川和邦股份有限公司發行股份購買資產報告書 3.00
3
（草案）及其摘要的議案》
《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的< 4.00
4
發行股份購買資產協議>的議案》
《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的< 5.00
5
發行股份購買資產補充協議>的議案》
《關于公司與四川省鹽業總公司簽訂附生效條件的< 6.00
6
盈利預測補償協議>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理本次重組相關事 7.00
7
宜的議案》
（三）表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
1、股權登記日2013年7月19日A股收市后，持有和邦股份A股的投資者擬對本
次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫
“1股”，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
752077 買入 99.00元 1股
2、如某A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票
的第1號提案《關于公司符合非公開發行股份購買資產條件的議案》投同意票，
應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
752077 買入 1.00元 1股
3、如某A股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票
的第1號提案《關于公司符合非公開發行股份購買資產條件的議案》投反對票，
應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
752077 買入 1.00元 2股
4、如某A股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票
的第1號提案《關于公司符合非公開發行股份購買資產條件的議案》投棄權票，
應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
752077 買入 1.00元 3股
三、投票注意事項
（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票
結果為準。
（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案
組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。
（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視
為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數
計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
