公告日期：2013-12-25
證券代碼：000400 證券簡稱：許繼電氣 公告編號：2013-49
許繼電氣股份有限公司關于召開
2013年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
許繼電氣股份有限公司已于 2013 年 12 月 12 日在《中國證券報》、《證券時
報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《關于召開 2013 年第二
次臨時股東大會的通知》。根據有關法律、法規的要求，現公布公司關于召開
2013 年第二次臨時股東大會的提示公告。
一、召開會議基本情況：
1、本次股東大會的召開時間
現場會議召開日期和時間：2013 年 12 月 27 日下午 14:30
網絡投票時間：2013 年 12 月 26 日－27 日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的具體時間為：2013 年 12 月 27 日上午 9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013
年 12 月 26 日下午 15:00－12 月 27 日下午 15:00。
2、現場會議地點：公司本部三樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合
5、股權登記日：2013 年 12 月 23 日
6、投票規則
同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現
重復表決的以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項：
1、關于聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計機構
的議案
2、關于與中國電力財務有限公司續簽《金融業務服務協議》的議案
上述兩項議案經公司六屆二十五次董事會審議通過，并于 2013 年 10 月 30
日將相關審議情況在《中國證券報》和《證券時報》上公告。
三、會議出席對象：
1、截止 2013 年 12 月 23 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登
記在冊的本公司股東；因故不能參加大會的股東，可授權委托代理人出席（授權
委托書式樣附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、本公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
四、會議登記辦法：
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印
件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須
持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；
2、個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托
代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托
人股東賬戶卡辦理登記手續。
3、登記時間：
2013 年 12 月 25 日上午 8:00-12:00、下午 14:30-18:00。
4、登記地點：公司證券投資管理部
5、聯系方式：
通訊地址：河南省許昌市許繼大道 1298 號
郵政編碼：461000
聯系電話：0374-3212348、3212069
傳真：0374-3363549
聯系人：李維揚、賈征
五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序：
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統或互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 參加網絡投票。
（一）采用交易系統投票的程序：
1、2013 年 12 月 27 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，投票程序
比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：360400；投票簡稱:許繼投票
3、股東投票的具體程序為：
A、輸入買入指令；
B、輸入證券代碼 360400；
C、在“委托價格”項下輸入申報價格，100.00 元代表總議案，表示對所有
議案統一表決；1.00 元代表議案 1；2.00 元代表議案 2。每一議案應以相應的價
格分別申報，具體情況如下：
序號 議案內容 對應申報價格
0 全部議案 100 元
1 關于聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2013 年 1.00 元
度審計機構的議案
2 關于與中國電力財務有限公司續簽《金融業務服務協議》的 2.00 元
議案
D、在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1 股
反對 2 股
棄權 3 股
E、確認投票委托完成。
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序：
1、股東獲取身份認證的具體流程，按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行
身份認證。
A、申請服務密碼的股東可登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”
專區；點擊“申請密碼”，填寫相關信息并設置服務密碼；如申請成功， 系統會
返回一個“激活校驗碼”。
B、激活服務密碼：投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借
“激活校驗碼”激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數
369999 1.00 4 位數字的“激活校驗碼”
如服務密碼激活指令上午 11：30 前發出的，當日下午 13：00 即可使用；如
服務密碼激活指令上午 11：30 后發出的，次日方可使用。
服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激
活方法類似。
買入證券 買入價格 買入股數
369999 2.00 大于 1 的整數
C、申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn，
進行互聯網投票：
A、登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股東大會列表”選擇“許繼
電氣股份有限公司關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知”；
B、進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬
戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
C、進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
D、確認并發送投票結果。
3、投資者進行投票的時間：
本次股東大會通過互聯網投票系統投票的具體時間為 2013 年 12 月 26 日下
午 15:00 至 2013 年 12 月 27 日下午 15:00。
（三）網絡投票注意事項
1、網絡投票不能撤單；
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準；
4、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 后登陸深圳證券交易所互
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個
人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
六、其他事項：
1、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費
用自理；
2、會議咨詢：公司證券投資管理部
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席許繼電氣股
份有限公司 2013 年度第二次臨時股東大會并代表本單位（本人）行使表決權。
委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限：
委托日期：2013 年 月 日
附注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單
位公章。
