公告日期：2013-12-25
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2013-49
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第
一次會議，于 2013 年 12 月 20 日以電子郵件、傳真和送達的方式發出通知，并
于 2013 年 12 月 24 日在公司會議室召開。本次會議應出席董事九名，實際出席
董事九名，會議由公司董事長譚秋斌女士主持，公司監事及其他高級管理人員列
席了會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉董事長、副董事長的議案》。
選舉譚秋斌女士為公司董事長，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
選舉馬曉天先生為公司副董事長，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過《關于選舉產生董事會各專門委員會的議案》。
公司董事會各專門委員會組成如下：
戰略委員會：由譚秋斌女士、顧建平先生、朱萍女士組成，顧建平先生擔任
召集人，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
審計委員會：由譚秋斌女士、顧建平先生、周中勝先生組成，周中勝先生擔
任召集人，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
提名委員會：由譚秋斌女士、周中勝先生、朱萍女士組成，朱萍女士擔任召
集人，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
薪酬與考核委員會：由顧建平先生、周中勝先生、朱萍女士組成，顧建平先
生擔任召集人，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。
經譚秋斌女士提名，聘任馬曉天先生為公司總經理，任期與第六屆董事會相
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同，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、審議通過《關于聘任公司常務副總經理、副總經理、財務總監的議案》。
經馬曉天先生提名，聘任王煒先生為公司常務副總經理，同意 9 票，反對 0
票，棄權 0 票。
經馬曉天先生提名，聘任郭盛虎先生為公司副總經理，同意 9 票，反對 0
票，棄權 0 票。
經馬曉天先生提名，聘任姚正亞先生為公司副總經理，同意 9 票，反對 0
票，棄權 0 票。
經馬曉天先生提名，聘任湯建忠先生為公司副總經理，同意 9 票，反對 0
票，棄權 0 票。
經馬曉天先生提名，聘任郭軍先生為公司副總經理，同意 9 票，反對 0 票，
棄權 0 票。
經馬曉天先生提名，聘任黃寧先生為公司財務總監，同意 9 票，反對 0 票，
棄權 0 票。
以上人員任期與第六屆董事會相同。
5、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
經譚秋斌女士提名，聘任郭盛虎先生為公司董事會秘書，任期與第六屆董事
會相同，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
對于上述三至五項議案，公司獨立董事發表意見如下：
（1）根據各位高級管理人員候選人的個人履歷、工作實績等情況，認為各
位高級管理人員候選人符合《公司法》及《公司章程》有關高級管理人員任職資
格的規定。
（2）聘任馬曉天先生為公司總經理，王煒先生為公司常務副總經理，郭盛
虎先生、姚正亞先生、湯建忠先生、郭軍先生為公司副總經理，黃寧先生為公司
財務總監，郭盛虎先生為公司董事會秘書的提名和聘任程序符合《公司法》等法
律法規和《公司章程》的有關規定。
（3）董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計
未超過公司董事總數的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規
范運作指引》的規定。
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我們同意公司董事會聘任馬曉天先生為公司總經理，王煒先生為公司常務副
總經理，郭盛虎先生、姚正亞先生、湯建忠先生、郭軍先生為公司副總經理，黃
寧先生為公司財務總監，郭盛虎先生為公司董事會秘書。
6、審議通過《關于聘任公司審計部經理的議案》。
經公司董事會審計委員會提名，聘任王慧女士為公司審計部經理，任期與第
六屆董事會相同，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
7、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
經譚秋斌女士提名，聘任徐曉燕女士為公司證券事務代表，任期與第六屆董
事會相同，同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
董事會
二零一三年十二月二十五日
附件：
公司高級管理人員簡歷
譚秋斌女士：1963年11月生，本科學歷，高級經濟師，歷任張家港市對外貿
易公司秘書、業務員、副科長、科長，江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司
副總經理。1998年5月至今任職于本公司，歷任本公司董事、副總經理，副董事
長、總經理。現任本公司董事長，張家港保稅區合力經濟技術服務有限公司董事
長、本公司控股股東江蘇國泰國際集團有限公司董事和本公司參股公司江蘇國泰
國際集團華昇實業有限公司董事。
截至目前，譚秋斌女士持有本公司股票 2,675,642 股，并持有本公司股東張
家港保稅區合力經濟技術服務有限公司 43.2 萬元出資。
譚秋斌女士現兼任江蘇國泰國際集團有限公司董事，與本公司控股股東及實
際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有
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關部門的處罰和證券交易所懲戒。
馬曉天先生：1969 年 2 月生，大專學歷，高級經濟師，歷任張家港市對外
貿易公司業務員、副科長、科長，江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科
長。1998 年 5 月起任職于本公司，歷任本公司董事、副總經理，副董事長、副
總經理。現任本公司副董事長、總經理。馬曉天先生現兼任江蘇國泰國際集團有
限公司監事及本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司董事。
截至目前，馬曉天先生持有本公司股票 2,494,874 股，并持有本公司股東張
家港保稅區合力經濟技術服務有限公司 43.2 萬元出資。
馬曉天先生現兼任江蘇國泰國際集團有限公司監事，與本公司控股股東及實
際控制人江蘇國泰國際集團有限公司存在關聯關系，馬曉天先生未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王 煒先生：1967 年 4 月生，大學本科學歷，高級經濟師，歷任張家港市
對外貿易公司業務員、副科長、科長，江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公
司科長。1998 年 5 月至今任職于本公司，歷任服裝分公司經理、公司總經理助
理。現任本公司常務副總經理。
王煒先生現兼任本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司
董事、本公司控股子公司張家港國貿服裝有限公司董事長、本公司控股子公司江
蘇國泰（集團）如皋服裝有限公司董事長、沭陽國泰蘇韻服裝有限公司董事長、
泗陽國泰服裝有限公司董事長和江陰澄泰針織服裝有限公司董事長。
截至目前，王煒先生持有本公司股票 1,890,000 股，并持有本公司股東張家
港市仁通信息服務有限公司 38.4 萬元出資。
王煒先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存
在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
郭盛虎先生：1962 年 12 月生，大學本科學歷，高級經濟師，歷任張家港市
對外經濟貿易委員會科員、副科長，張家港市對外貿易公司計劃科科長，江蘇國
泰國際集團國際經濟技術合作有限公司副總經理。1998 年 5 月至今任職于本公
司，歷任本公司董事兼副總經理、辦公室主任。現任本公司董事兼副總經理、董
事會秘書。郭盛虎先生現兼任本公司全資子公司香港蘇韻國際有限公司執行董事
和本公司控股子公司張家港保稅區國泰紡織有限公司董事長。
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截至目前，郭盛虎先生持有本公司股票 1,980,000 股，并持有本公司股東張
家港市永信咨詢服務有限公司 28.8 萬元出資。
郭盛虎先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不
存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
辦公電話：0512—58696087
傳真號碼：0512—58673937
電子郵箱：gsh@gtiggm.com
聯系地址：江蘇省張家港市人民中路 65 號國泰時代廣場 A 座 24 樓
姚正亞先生：1963 年 11 月生，大學本科學歷，高級經濟師，歷任江蘇國際
經濟技術合作公司張家港分公司海外科科長、張家港國際工程勞務有限責任公司
經理。1998 年 5 月至今任職于本公司，歷任勞務分公司經理、公司總經理助理。
現任本公司副總經理。
截至目前，姚正亞先生持有本公司股票 1,650,000 股，并持有本公司法人股
東張家港市仁通信息服務有限公司 28.8 萬元出資。
姚正亞先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不
存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
湯建忠先生：1972 年 11 月生，碩士學位，高級經濟師，歷任張家港市對外
貿易公司業務員、副科長，江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司科長。1998
年 5 月至今任職于本公司，歷任玩具分公司經理。現任本公司副總經理。
湯建忠先生現兼任本公司控股子公司蘇州親泰兒玩具有限公司董事長、連云
港親泰兒玩具有限公司董事長、贛榆親之寶玩具有限公司董事長。
截至目前，湯建忠先生持有本公司股票 1,476,000 股，并持有本公司法人股
東張家港市永信咨詢服務有限公司 33.60 萬元出資。
湯建忠先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不
存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
郭 軍先生：1971 年 8 月生，碩士學位。歷任張家港市對外貿易公司業務
員、江蘇國泰國際集團輕工工藝進出口有限公司業務員。1998 年 5 月至今任職
于本公司，歷任機電分公司經理、公司總經理助理。現任本公司副總經理。
郭軍先生現兼任張家港市國泰華榮化工新材料有限公司董事長、江蘇國泰鋰
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寶新材料有限公司董事長、張家港市亞源高新技術材料有限公司董事兼總經理。
截至目前，郭軍先生持有本公司股票 75,000 股，并持有本公司法人股東張
家港市永信咨詢服務有限公司 19.2 萬元出資。
郭軍先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存
在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃 寧先生：1964 年 5 月生，大學本科學歷，會計師，歷任張家港市對外
貿易公司主辦會計、科長助理，江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公司財務部
經理。1999 年 4 月至今任職于本公司，歷任公司財務部經理。現任公司財務總
監兼財務部經理。黃寧先生現兼任本公司參股公司江蘇國泰財務有限公司監事。
截至目前，黃寧先生持有本公司股票 1,222,050 股，并持有本公司法人股東
張家港市仁通信息服務有限公司 27.29 萬元出資。
黃寧先生與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存
在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
上述人員之間不存在關聯關系。
公司審計部經理簡歷
王慧女士：中國國籍，無境外居留權，1964 年 2 月生，專科學歷，高級會
計師，歷任張家港市對外貿易公司會計，江蘇國泰國際集團紡織品進出口有限公
司主辦會計、財務部副經理。1998 年 5 月至今任職于本公司，歷任財務部副經
理、證券投資部經理、審計部經理。現任公司審計部經理。
王慧女士現兼任張家港市仁通信息服務有限公司董事長、張家港市國泰華榮
化工新材料有限公司董事、張家港國貿服裝有限公司董事。
截至目前，王慧女士持有本公司股票 670,000 股，并持有本公司法人股東張
家港市仁通信息服務有限公司 30.31 萬元出資。
王慧女士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不存
在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
公司證券事務代表簡歷
徐曉燕女士： 1982 年 10 月生，本科學歷，助理經濟師，取得董事會秘書
資格證書。歷任江蘇宏寶五金股份有限公司證券部職員、證券事務代表。2011
年 2 月至今就職于本公司，現任本公司證券事務代表。
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截至目前，徐曉燕女士未持有本公司股票。
徐曉燕女士與本公司控股股東及實際控制人江蘇國泰國際集團有限公司不
存在關聯關系，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
辦公電話：0512—58988273
傳真號碼：0512—58988273
電子郵箱：xxy@gtiggm.com
聯系地址：江蘇省張家港市人民中路 65 號國泰時代廣場 A 座 24 樓
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