公告日期：2013-12-25

             江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司
      獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見


   根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股
票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章
程》等相關規定，我們作為江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司（以下簡稱“公
司”）的獨立董事，對公司董事會聘任總經理、常務副總經理、副總經理、財務
總監和董事會秘書發表如下獨立意見：
   1、根據各位高級管理人員候選人的個人履歷、工作實績等情況，認為各位
高級管理人員候選人符合《公司法》及《公司章程》有關高級管理人員任職資格
的規定。
   2、聘任馬曉天先生為公司總經理，王煒先生為公司常務副總經理，郭盛虎
先生、姚正亞先生、湯建忠先生、郭軍先生為公司副總經理，黃寧先生為公司財
務總監，郭盛虎先生為公司董事會秘書的提名和聘任程序符合《公司法》等法律
法規和《公司章程》的有關規定。
   3、董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未
超過公司董事總數的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范
運作指引》的規定。
   我們同意公司董事會聘任馬曉天先生為公司總經理，王煒先生為公司常務副
總經理，郭盛虎先生、姚正亞先生、湯建忠先生、郭軍先生為公司副總經理，黃
寧先生為公司財務總監，郭盛虎先生為公司董事會秘書。




                                        獨立董事：顧建平、周中勝、朱萍

                                           二零一三年十二月二十四日