公告日期：2013-12-25

證券代碼：002013         證券簡稱：中航精機         公告編號：2013-068



                   湖北中航精機科技股份有限公司
              2013年第四次臨時股東大會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示
    1、本次會議以現場投票方式召開；
    2、本次會議無新增、變更、否決提案的情況。
    二、會議召開情況
    1、召開時間：2013 年 12 月 24 日下午 14:00；
    2、召開地點：北京市朝陽區三元橋曙光西里甲 5 號院 E 座 5 樓會議室；
    3、召集人：公司董事會；
    4、召開方式：本次股東大會采取現場投票方式；
    5、主持人：公司董事長王堅。
    本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證
券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
    三、會議的出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東代理人共 3 人，代表公司股份 405,975,821
股，占公司股本總額股的 56.68%。
    公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員
和見證律師列席了本次股東大會。
    四、議案的審議和表決情況
    本次股東大會審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
    表決情況：贊成票 405,975,821 股，占出席本次會議有表決權股份總數的
100%；反對 0 股；棄權 0 股。
    五、律師出具的法律意見
    本次會議由北京市嘉源律師事務所見證并出具了法律意見書。該法律意見書
認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序、
表決結果符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會通
過的決議合法、有效。
    六、會議備查文件
    1、公司2013年第四次臨時股東大會會議決議；
    2、北京市嘉源律師事務所出具的《關于湖北中航精機科技股份有限公司2013
年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。




                                       湖北中航精機科技股份有限公司董事會
                                                   2013年12月24日