公告日期：2013-12-25
證券代碼：002005 證券簡(jiǎn)稱：德豪潤(rùn)達(dá) 編號(hào)：2013—55
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十四
次會(huì)議通知于2013年12月23日以電話及電子郵件的形式發(fā)出，2013年12月24日以
通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議召
開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延期授權(quán)董事會(huì)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案》。
公司2013年1月11日召開(kāi)的2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授權(quán)公
司董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、授權(quán)根據(jù)具體情況實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)
機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、認(rèn)購(gòu)比例等；
2、授權(quán)簽署本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的所有文件及協(xié)議；
3、授權(quán)聘請(qǐng)保薦人等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票申報(bào)事宜；
4、根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條
款及辦理工商變更登記；
5、授權(quán)在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在深圳證券
1
交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事
宜；
6、如證券監(jiān)管部門對(duì)增發(fā)新股政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策
規(guī)定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；
7、授權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的其他事項(xiàng)；
8、本授權(quán)的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。
公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案已于2013年12月11日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，公司
正在籌備本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜。鑒于股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)將
于2014年1月10日到期，公司提請(qǐng)股東大會(huì)將對(duì)董事會(huì)的授權(quán)延期12個(gè)月至2015年
1月10日。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見(jiàn)2013年12月25日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十四日
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