公告日期：2013-12-25

股票簡稱：廣州發展     股票代碼：600098    臨 2013-53 號




        廣州發展集團股份有限公司
    2013 年第一次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完
整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    重要提示：
     本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。


    一、會議召開和出席情況
    （一）廣州發展集團股份有限公司（簡稱“公司”）第六
屆董事會于 2013 年 12 月 3 日通過公司指定媒體發出召開公
司 2013 年第一次臨時股東大會的董事會公告。公司 2013 年
第一次臨時股東大會于 2013 年 12 月 24 日上午在廣州市天河
區臨江大道 3 號發展中心 6 樓召開。
    （二）出席本次會議的股東和股東代理人共 11 名，代表
股份數 1,709,743,729 股，占公司有表決權股份總數的 62.35%。
    （三）會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規
定，會議由董事長伍竹林先生主持。
    （四）公司在任董事 8 人，出席會議 5 人；公司在任監
事 3 人，出席會議 2 人；董事會秘書出席本次會議，公司高
級管理人員列席會議。

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    二、提案審議情況
    出席本次股東大會的股東對會議提案進行審議并以記名
投票表決方式形成以下決議：
    （一）關于通過公司變更部分非公開發行股票募集資金
用途的決議
    會議以 1,709,743,729 股同意，占有效表決股份數的 100%，
0 股反對，0 股棄權，審議通過。
    （二）關于選舉馮凱蕓女士為公司第六屆董事會董事的
決議
    根據公司《章程》規定和第六屆董事會提名委員會建議，
采取記名、累積投票表決方式，會議選舉馮凱蕓女士為公司
第六屆董事會董事，任期自 2013 年 12 月 24 日起至 2015 年
7 月 8 日。
    表決結果如下：
    馮凱蕓女士以 1,709,743,729 股同意當選第六屆董事會董
事。
    （三）關于選舉羅志剛先生為第六屆監事會監事的決議
    根據公司《章程》規定和第六屆監事會建議，采取記名、
累積投票表決方式，會議選舉羅志剛先生為公司第六屆監事
會股東代表監事，任期自 2013 年 12 月 24 日起至 2015 年 7
月 8 日。
    表決結果如下：
    羅志剛先生以 1,709,743,729 股同意當選第六屆監事會監
事。
    曾燕萍女士因退休自 2013 年 12 月 24 日起不再擔任公司
監事，公司對曾燕萍女士擔任公司監事期間所付出的努力表
示衷心的感謝！
    三、律師對本次股東大會的法律意見
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    公司聘請廣州金鵬律師事務所律師王波律師和潘筱云律
師對本次股東大會進行現場見證，并出具《廣州金鵬律師事
務所關于廣州發展集團股份有限公司 2013 年第一次臨時股
東大會的律師見證法律意見書》（（2013）穗金鵬股法字第 169
號），律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席大會
人員資格、召集人資格和大會表決程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定，
本次年度股東大會通過的決議合法有效。
   四、備查文件
   （一）廣州發展集團股份有限公司 2013 年第一次臨時股
東大會決議；
    （二）廣州金鵬律師事務所關于本次股東大會的法律意
見書。


    特此公告。


                               廣州發展集團股份有限公司
                               二Ｏ一三年十二月二十五日




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