公告日期：2013-12-25

股票代碼：600410          股票簡稱：華勝天成            編號：臨 2013-035
                      北京華勝天成科技股份有限公司
                   2013 年第六次臨時董事會議決議公告
                                 特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
     北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱公司）2013 年第六次臨時董事
會會議通知于 2013 年 12 月 19 日以書面形式發(fā)出，于 2013 年 12 月 24 日在公司
會議室召開，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，公司 3 名監(jiān)事、部分高管列席會議，
符合《中華人民共和國公司法》和《北京華勝天成科技股份有限公司章程》的規(guī)
定。
     本次會議由董事長胡聯(lián)奎先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：
    一、《關(guān)于公司在中國銀行北京奧運(yùn)村支行申請綜合授信額度不超過人民幣
20000 萬元的議案》
    提請董事會批準(zhǔn)同意北京華勝天成科技股份有限公司在中國銀行北京奧運(yùn)
村支行申請綜合授信額度不超過人民幣 20000 萬元，信用方式，期限一年。
    經(jīng)與會董事表決，此項議案全票通過。
    二、《關(guān)于公司在中國進(jìn)出口銀行北京分行進(jìn)口信貸流動資金貸款延期議案》
    根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，提請董事會批準(zhǔn)公司在中國進(jìn)出口銀行北京分行進(jìn)
口信貸流動資金貸款續(xù)貸，金額 1.5 億元人民幣，無擔(dān)保。
    經(jīng)與會董事表決，此項議案全票通過。
    三、《北京華勝天成科技股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)自用辦公樓的議案》
    為規(guī)范公司運(yùn)作，塑造公司整體運(yùn)營環(huán)境和外部形象，加強(qiáng)對下屬子公司的
管理，提升公司在市場的競爭力，北京華勝天成科技股份有限公司擬投資約 5.12
億元人民幣建設(shè)自用辦公樓。
    其中：公司購置的北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園二期（西擴(kuò)）項目起步區(qū) H-4、
H-6 地塊，投資約 1.26 億元人民幣（向軟件園購買土地費(fèi)用 96012700 元，已經(jīng)
2009 年第七次臨時董事會和 2011 年第 9 次臨時董事會審議通過并已支付）。購
買的建設(shè)用地面積 15586 平方米。在該建設(shè)用地上，公司計劃建設(shè)面積約 46850
平方米（最終建筑面積以有關(guān)部門批復(fù)為準(zhǔn)）的自用辦公樓。
    在根據(jù)公司向北京市建設(shè)規(guī)劃審批部門申請取得的約 28834 平方米地上建
筑面積及約 18016 平方米地下建筑面積的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)造價咨詢公司測算，并
綜合多種因素，該項目建設(shè)投資總額約 3.86 億元，預(yù)計于 2014 年底竣工。
    經(jīng)與會董事表決，此項議案全票通過。
    特此公告。
                                      北京華勝天成科技股份有限公司董事會
                                                二 0 一三年十二月二十四日