公告日期：2013-12-25
江西聯創光電科技股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會會議資料
股票簡稱：聯創光電
股票代碼：600363
南 昌
二○一三年十二月二十七日
江西聯創光電科技股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會會議資料
江西聯創光電科技股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會議程
會議時間：
會議召開時間：2013 年 12 月 27 日（星期五）9:00，會期半天。
會議召開地點：南昌市高新開發區京東大道 168 號聯創光電九樓
第一會議室
召 集 人：公司董事會
參加人員：符合條件的股東或其授權委托人、公司董事、監事及
高級管理人員、見證律師
一、主持人宣布會議開始
二、主持人宣布會議有關事項：
1、介紹參加股東大會人員：股東、董事、監事、高管、見證律
師；
2、由見證律師宣布參加股東大會股東代表授權委托書是否有效；
3、宣布參加現場股東大會的股東人數、所持股份數量、占總股
本的比例（詳細數據參見《2013 年第三次臨時股東大會股份登記名
細表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相關規定；
三、董事會秘書宣讀本次股東大會須知；
四、主持人提請股東大會審議 2012 年 12 月 11 日在《上海證券
報》、《證券日報》公告的《關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的
通知》》中所列的以下議案：
1、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
2、《關于提請股東大會授權董事會辦理以募投項目資產對江西
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聯創致光科技有限公司增資相關事宜的議案》
3、《關于聘請公司2013年度財務審計機構的議案》
五、主持人提請股東大會對上述議案進行書面表決；
六、主持人指定計票員計票，邀請兩名股東代表和一名監事監督
計票；
七、主持人宣布表決結果；
八、主持人宣布會議結束。
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二○一三年第三次臨時股東大會會議須知
為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在本公司股東大會上
依法行使職權，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、
《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》等有關規定，制定以
下會議須知。
一、會議的組織方式
1、會議由公司董事會依法召集。
2、本次會議的出席人員為 2013 年 12 月 20 日下午上海證券交易
所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的本公司股東或其委托代理人；本公司董事、監事和高級管理人員；
見證律師。
為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除上述人員和董事會邀請
參會的人員外，公司有權拒絕其他人士入場。
3、本次會議設秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。
二、會議的表決方式
1、出席此次會議的股東及其代表以其所代表的有表決權股份數
額行使表決權，每一股份享有一票表決權。參會股東代表表決時，須
持有效授權委托書。
2、本次股東大會表決方式為現場投票。
3、本次會議采用記名方式投票表決，股東及其代理人在大會主
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持人安排下對決議事項進行表決。
4、出席本次會議的股東及其代理人，若已進行會議登記并領取
表決票，但未進行投票表決，則視為該股東或股東代理人自動放棄表
決權利，其所持有的表決權在統計表決結果時作棄權處理。
5、本次會議設監票、計票員共三位，分別由兩名股東代表和一
名監事擔任。監票、計票員負責表決情況的統計核實，并在《表決票
匯總表》上簽名。
三、要求和注意事項
1、為保證股東大會秩序，股東或股東代理人要求發言，請于開
會前 15 分鐘向大會秘書處登記，并填寫“股東大會發言申請表”，寫
明發言主題及主要內容，由大會秘書處按持股數順序安排發言。
2、股東發言內容應圍繞本次股東大會的相關議案闡述觀點和建
議。超出議案范圍，欲向公司了解某方面的具體情況，應在會后向公
司董事會秘書咨詢。每位股東發言的時間原則上不超過五分鐘。
3、除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事
會、監事會成員有義務認真、負責地回答股東提出的問題。
4、進行股東大會表決時，股東不得進行大會發言。
5、大會召開期間，對于干擾股東大會秩序、侵犯其他股東合法
權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止。
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議案一
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
關于變更部分募集資金投資項目的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2013 年 9 月 25 日召開的第五屆董事會第三十次會議審議
通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。為提高募集資金
使用效率，盡快發揮募集資金效益，根據行業發展現狀及公司實際情
況，公司擬將“半導體照明光源產業化項目”中的 4,180 萬元募集資
金，變更為實施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目”，原
有募集資金投資項目根據實際情況繼續實施。
本次變更后，實施主體仍為公司，實施地點為深圳、南昌。待本
項目建設完工并驗收后，公司計劃以經評估后的本項目資產對江西聯
創致光科技有限公司（以下簡稱“聯創致光”）進行增資。
本次變更募投項目金額占募集資金凈額的比例為 9.83%，本次變
更募投項目未構成關聯交易。
一、本次變更的具體原因：
1、變更部分“半導體照明光源產業化項目”的原因
半導體照明用光源與半導體背光用光源是半導體光源應用的兩
個方面，在 LED 技術方面并不存在顯著差異。近年來，受半導體照明
行業廣闊的市場前景與良好的經濟效益預期的驅使，大量資源蜂擁進
入半導體照明應用行業，半導體照明應用產品生產廠商數量大幅增
加，產能快速擴張，投資金額空前巨大。但是由于行業標準缺乏，產
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品良莠不齊，導致照明應用市場競爭異常激烈。而與此同時，隨著智
能手機、汽車車載顯示、平板電腦等移動終端產品的快速普及，LED
背光源市場呈現爆炸性增長。
與迅速擴大的市場需求相比，國內其他背光源生產廠商正處在由
小尺寸、低亮度背光向滿足智能移動終端高亮度超薄背光源市場需求
的轉型過程中，并未形成市場壟斷控制，這為公司介入高亮度超薄
LED 背光源市場、做大背光源產業提供了一個良好機會。
為此，公司擬將 LED 背光源納入“半導體照明光源產業化項目”
建設范圍，并將“半導體照明光源產業化項目”的部分募集資金用于
實施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目”。該項目變更本
質上為“半導體照明光源產業化項目”的進一步深化和拓展。通過實
施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目”，有望加快募集資
金投資進度，豐富公司的半導體照明光源產品結構和種類，提升公司
整體競爭能力，實現募集資金效益最大化。
2、變更部分募投項目導致部分實施地點變更的原因
變更項目實施地點為南昌、深圳，導致募集資金投資項目實施地
點存在部分變更。主要原因為：深圳及周邊區域是國內重要的 LED 技
術研究及產品生產基地，也是國內移動終端電子產品的最大生產及銷
售區，產業集群度高，產業規模大、企業數量多，產業配套完善，產
業和市場信息來源廣泛、及時、準確，技術吸收和創新快，集中了大
量高質量的人才，較南昌具有顯著的區位優勢。部分項目在深圳實施，
與深圳行業形成有效對接，充分利用深圳的資源及優勢，拉動南昌的
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產業發展。
3、擬將變更項目建設形成的資產對聯創致光增資的原因
聯創致光成立于 2004 年 7 月，注冊資本為 330 萬美元（其中，
公司出資 292.50 萬美元，持有聯創致光 88.64%股權，韓國世光科技
有限公司出資 37.50 萬美元，持有 11.36%股權），注冊地為南昌高新
開發區京東大道 168 號，法定代表人蔣國忠。公司經營范圍為“光電
子器件及其系列產品的研究開發、生產、銷售，電子產品及其相關設
備、化工產品及其相關設備的生產、銷售；售后的技術服務；信息咨
詢”。
聯創致光主要從事 3.5 寸以下手機、家電用 LED 背光源產品的研
發和生產。變更項目實施后，將集中于 4 寸及以上的高端智能手機、
車載顯示等移動終端配套用高亮度超薄 LED 背光源的研發和生產，該
項目實施后可有效提升公司內部配套能力，公司將擁有超薄導光板生
產線，其中導光板厚度可達 0.35 毫米，經過自我設計，亮度得到有
效提升。公司通過掌握導光板關鍵技術，具備配套一線高端客戶的技
術實力。業務規模和產品結構得到有效擴張，將使聯創致光現有 LED
背光源業務得到有效補充和全面提升，進而將提升聯創致光的盈利能
力及 LED 背光源產品的核心競爭力。
二、新增募投項目基本情況說明
1、項目名稱：高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項目。
2、項目總投資：4,180 萬元，其中固定資產投資 3,580 萬元，
鋪底流動資金 600 萬元。
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3、項目建設規模：新增年產手機背光源 16KK、車載背光源 6KK、
家電背光源 3.6KK 的產能。
4、項目主要建設內容：改造現有廠房 3,950 平米，購置配套生
產線設備 84 臺（套）。
5、項目建設期：本項目從工程改造到工程建成完工預計為 12
個月。
6、項目實施地點：江西聯創光電科技園、江西聯創致光深圳工
業園。
7、項目經濟效益：達產后預計年新增銷售收入 14,120 萬元，
利潤總額 1,275 萬元，投資回收期 4.93 年，財務內部收益率 24.62%。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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議案二
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
關于提請股東大會授權董事會辦理以募投項目資產對
江西聯創致光科技有限公司增資相關事宜的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2013 年 10 月 30 日召開的第五屆董事會第三十一次會議
審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以募投項目資產對江
西聯創致光科技有限公司增資相關事宜的議案》，公司董事會提請股
東大會授權董事會辦理以“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導光板項
目”（以下簡稱“本項目”）資產對江西聯創致光科技有限公司增資的
相關事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權董事會審議以經評估后的本項目資產對江西聯創致光科
技有限公司增資事項。
2、授權董事會簽署與本次增資相關的協議。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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議案三
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
關于聘請公司 2013 年度財務審計機構的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2013 年 12 月 10 日召開的第五屆董事會第三十二次會議
審議通過了《關于聘請公司 2013 年度財務審計機構的議案》,鑒于公
司上一年度聘請的中審國際會計師事務所被華寅五洲會計師事務所
(特殊普通合伙)合并，合并后華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)
的名稱更名為中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)。中審華寅
五洲會計師事務所(特殊普通合伙)履行原中審國際會計師事務所有
限公司的所有審計、驗資等注冊會計師法定業務及其他業務。公司擬
同意聘請中審華寅五洲會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2013 年
度財務審計機構，聘期為一年。并提請股東大會授權公司管理層根據
2013 年度財務審計工作量及市場價格水平確定 2013 年度審計費用。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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