公告日期：2013-12-25

 股票代碼：601939        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：建設(shè)銀行        公告編號(hào)：臨 2013-031


             中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
                 監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
                        （2013 年 12 月 24 日）



本行監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



     中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)監(jiān)事會(huì)會(huì)議（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2013年12月24日在北京以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。

本行于2013年12月13日以書(shū)面形式發(fā)出本次會(huì)議通知。本次會(huì)議由張福

榮監(jiān)事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席監(jiān)事9名，實(shí)際親自出席監(jiān)事7名，劉進(jìn)監(jiān)事委托

李曉玲監(jiān)事代為出席并表決，黃叔平監(jiān)事委托金磐石監(jiān)事代為出席并表

決。陳彩虹董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人

民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司章程》等規(guī)定。



     本次會(huì)議審議并通過(guò)關(guān)于《監(jiān)事會(huì) 2014 年度工作計(jì)劃》的議案。

     議案表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。



     特此公告。

                                    中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                              2013 年 12 月 24 日