公告日期：2013-12-25
股票簡稱： 吉林高速 證券代碼：601518
編號：臨 2013-022
債券簡稱： 11 吉高速 債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12
月 24 日 11：00 時在吉林省長春市經開區浦東路 4488 號公司四樓會
議室召開了第二屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）。本次會議
應參會董事 7 人，實際參會董事 7 人。
本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律法規及公司《章程》
的有關規定。會議由韓增義先生主持。公司 3 名監事及其他高級管理
人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議、投票表決，審議通過了以下議案并形成決議：
1、關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案
選舉韓增義先生為公司第二屆董事會董事長，選舉馮秀明先生、
張楊女士為公司第二屆董事會副董事長。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
2、關于公司第二屆董事會專門委員會組成人員的議案
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董事會專門委員會組成人員如下：
（1）戰略委員會：主任：韓增義，委員：韓增義、馮秀明、張
楊、李曉峰、蔡立東
（2）提名委員會：主任：蔡立東，委員：韓增義、張楊、何建
芬、馮兵、蔡立東
（3）薪酬與考核委員會：主任：馮兵，委員：韓增義、張楊、
何建芬、馮兵、蔡立東
（4）審計委員會：主任：何建芬，委員：馮秀明、張楊、何建
芬、馮兵、蔡立東
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
3、關于聘任公司總經理的議案
根據韓增義董事長提名，并經董事會提名委員會審核，聘任馮秀
明先生為公司總經理，任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年
12 月 23 日。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
4、關于聘任公司董事會秘書的議案
根據韓增義董事長提名，并經董事會提名委員會審核，聘任張向
東先生為公司董事會秘書，任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016
年 12 月 23 日。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
5、關于聘任公司副總經理、財務總監的議案
根據馮秀明總經理提名，并經董事會提名委員會審核，聘任陳喜
先生、張輝先生、胡長友先生、張洪俊先生、張向東先生為公司副總
2
經理，聘任陳喜先生兼任公司財務總監。以上人員任期三年，自 2013
年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權
公司獨立董事對第二屆董事會第一次會議審議的關于聘任公司
高級管理人員的相關議案，發表了如下獨立意見： 一致認為本次董
事會對總經理馮秀明，董事會秘書張向東，副總經理陳喜、張輝、胡
長友、張洪俊、張向東，陳喜兼任公司財務總監的提名、表決程序，
均符合法律、法規及公司《章程》的有關規定，合法有效。經審閱被
聘任人員的個人履歷、工作實績等情況，認為上述人員具備擔任相應
職務的專業素質和工作能力，符合任職資格，未發現有《公司法》第
147條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解
除的情況，也未曾受到中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和懲
戒，符合《公司法》、公司《章程》等有關規定。
三、 上網公告附件
第二屆董事會獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
附件：公司高級管理人員簡歷
吉林高速公路股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
●報備文件
吉林高速公路股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議
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附件：公司高級管理人員簡歷
馮秀明先生， 1964 年 10 月出生，碩士學位，高級工程師。歷
任吉林省公路管理局米沙子收費站副站長、吉林省公路管理局收費科
副科長、吉林省公路管理局收費科科長、吉林省公路管理局收費管理
處處長（正科級）、吉林省公路管理局副局長、吉林省航道管理局局
長。現任吉林高速公路股份有限公司副董事長、總經理。
張向東先生,1967 年 10 月出生，中共黨員，研究生學歷，會計
師。歷任天津長海高速公路有限公司總經理助理、天津津政交通發展
有限公司總經理助理、華北高速公路股份有限公司收費管理分公司收
費站站長、華北高速公路股份有限公司董事會秘書辦公室副主任。現
任吉林高速公路股份有限公司副總經理兼任董事會秘書、黨委委員。
陳喜先生, 1964 年 9 月出生,中共黨員,大專學歷。歷任吉林省
高等級公路建設指揮部長平辦財務處副處長(正科級),吉林省高速公
路管理局計劃財務處副處長、吉林省高速公路管理局計劃財務處處
長、吉林省高速公路管理局敦化管理分局局長。現任吉林高速公路股
份有限公司副總經理兼任財務總監。
張輝先生, 1968 年 4 月出生,中共黨員,本科學歷。歷任長春市
長吉南線公路建設辦公室副主任,長春市高等級公路建設辦公室主任,
吉林省高等級公路建設局營撫項目辦主任,吉林省高等級公路建設局
工程技術處副處長、吉林省高等級公路建設局工程技術處處長。現任
吉林高速公路股份有限公司副總經理。
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胡長友先生, 1962 年 2 月出生,中共黨員,本科學歷,研究員。歷
任吉林省天達工程咨詢監理有限公司經理助理、副經理,吉林省重點
工程建設管理辦公室副主任,吉林省公路管理局總工程師并主持吉林
省公路重點工程建設辦公室工作。現任吉林高速公路股份有限公司副
總經理、黨委委員。
張洪俊先生, 1968 年 2 月出生,中共黨員,研究生學歷。歷任吉
林省交通規費征收管理局長春分局副局長、吉林省交通規費征收管理
局吉林分局局長、吉林省吉林市公路路政管理局局長。現任吉林高速
公路股份有限公司副總經理。
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