公告日期：2013-12-25
股票簡稱： 吉林高速 證券代碼：601518
編號：臨 2013-020
債券簡稱： 11 吉高速 債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議不存在否決或修改提案的情況
●本次會議無新增加的臨時提案
一、會議召開和出席情況
（一）會議時間：2013 年 12 月 24 日星期二 上午 10：00
（二）召開地點：吉林省長春市經開區浦東路 4488 號公司四樓
會議室
（三）召集人：公司董事會
（四）召開方式：現場會議
（五）會議主持人：副董事長韓增義先生
（六）會議出席情況
參加本次會議的股東及股東授權的代表共 2 人，代表股份數為
814，200，000 股，占公司股份總數的 67.11%（其中：吉林省高速公
路集團有限公司代表股份 596，803，607 股，占公司股份總數的
49.19%；招商局華建公路投資有限公司代表股份 217，396，393 股，
占公司股份總數的 17.92%）。
（七）公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事張躍先生請假未出席
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本次會議；公司在任監事 3 人，出席 3 人；公司董事會秘書出席了本
次會議。公司其他高級管理人員 3 人列席了本次會議。
公司聘請的吉林吉大律師事務所陳福祥、陳秀蘭兩位律師見證了
本次會議。
會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及相關法律
法規和公司《章程》的有關規定。
本次會議的通知于 2013 年 11 月 30 日在《中國證券報》、《上海
證券報》及上海證券交易所網站上公告；本次會議審議的議案內容已
于 2013 年 12 月 6 日在上海證券交易所網站上公告。
二、提案審議情況
會議以現場記名投票和累積投票的表決方式，審議并通過了以下
議案：
第一項：關于董事會換屆選舉的議案
非獨立董事候選人姓名 所獲表決權數 占出席會議有表決權比例 選舉結果
韓增義 814，200，000 100% 當選
馮秀明 814，200，000 100% 當選
李曉峰 814，200，000 100% 當選
張楊 814，200，000 100% 當選
獨立董事候選人姓名 所獲表決權數 占出席會議有表決權比例 選舉結果
何建芬 814，200，000 100% 當選
蔡立東 814，200，000 100% 當選
馮兵 814，200，000 100% 當選
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第二屆董事會董事任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 12
月 23 日。
公司收到吉林省高速公路集團有限公司轉發的吉林省交通運輸
廳文件（吉交人[2013]234 號），鑒于馮秀明已當選公司第二屆董事會
董事，根據工作需要，省交通運輸廳決定，免去馮秀明省航道管理局
局長職務。
第二項：關于監事會換屆選舉的議案
股東代表監事候選人姓名 所獲表決權數 占出席會議有表決權比例 選舉結果
孫玉陽 814，200，000 100% 當選
許紅明 814，200，000 100% 當選
第二屆監事會監事任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年 12
月 23 日。
公司收到吉林省高速公路集團有限公司轉發的吉林省交通運輸
廳文件（吉交人[2013]231 號），鑒于孫玉陽已當選公司第二屆監事會
監事，根據工作需要，省交通運輸廳決定，免去孫玉陽省高速公路管
理局副局長職務。
公司對第一屆董事會全體成員、第一屆監事會全體成員在任期內
為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：吉林吉大律師事務所
2、律師姓名：陳福祥 陳秀蘭
3、結論性意見：本次股東大會經律師現場見證，并出具法律意
見書，確認公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規
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范性文件及公司《章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員資格
和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、
法規和規范性文件及公司《章程》的規定，本次股東大會通過的決議
合法有效。
四、上網公告附件
吉林吉大律師事務所關于吉林高速公路股份有限公司 2013 年第
一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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