公告日期：2013-12-25

股票簡稱： 吉林高速     證券代碼：601518
                                                   編號：臨 2013-021
債券簡稱： 11 吉高速    債券代碼：122148


                吉林高速公路股份有限公司
             第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    一、 監(jiān)事會會議召開情況
    吉林高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12
月 24 日 10：40 時在吉林省長春市經(jīng)開區(qū)浦東路 4488 號公司四樓會
議室召開了第二屆監(jiān)事會第一次會議（以下簡稱“會議”）。本次會議
應參會監(jiān)事 3 人，實際參會監(jiān)事 3 人。
    本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》
的有關規(guī)定。會議由孫玉陽先生主持。
    二、 監(jiān)事會會議審議情況
    會議審議通過了《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，選
舉孫玉陽先生為第二屆監(jiān)事會主席。
    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權
    特此公告


                                 吉林高速公路股份有限公司監(jiān)事會
                                      二〇一三年十二月二十四日


●報備文件

吉林高速公路股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議