公告日期：2013-12-25

證券代碼：600478           證券簡稱：科力遠         公告編號：臨 2013—045


                 湖南科力遠新能源股份有限公司
                   關于為子公司提供擔保的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：
    ●   被擔保人名稱：益陽科力遠電池有限責任公司（以下簡稱“益陽科力遠”）。
    ●   本次擔保金額：1479 萬元人民幣。
    ●   公司擔保情況：因公司原擔保到期，故本次累計擔保總額為 20,479 萬元
         人民幣，全部為對控股子公司的擔保。

    一、擔保情況概述

    湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2013 年
12 月 24 日召開第四屆董事會第二十八次會議，會議通過了《關于為子公司提供
擔保的議案》，同意公司為控股孫公司益陽科力遠在中國銀行益陽市分行申請的
3600 萬元人民幣授信提供 1479 萬元擔保（公司為其相對應的融資額度部分提供
擔保），授信期限為一年。

    二、被擔保人基本情況

    公司名稱：益陽科力遠電池有限責任公司
    住 所：益陽市高新技術開發(fā)區(qū)
    法定代表人：羅韜
    注冊資本：人民幣 10,000 萬元
    企業(yè)類型：有限責任公司
    經營范圍：電池的研發(fā)、生產、銷售；自營和代理各類商品技術的進出口（國
家法律、法規(guī)規(guī)定限制進出口業(yè)務除外）。
    總資產：45,469.07 萬元
    負債：26,030.53 萬元
    凈資產：19,438.54 萬元
    資產負債率：57.25%
    （以上數據為截止到 2013 年 9 月 30 日未經審計數據）

    三、擔保協(xié)議的主要內容

    擔保方式：連帶責任擔保
    擔保金額：1479 萬元。
    擔保期限：壹年

    四、董事會意見

    董事會認為：益陽科力遠為本公司控股孫公司，為扶持該公司的發(fā)展，同意
為益陽科力遠上述銀行授信提供連帶責任擔保。
    獨立董事認為董事會所審議的擔保事項均符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，表決程
序合法、有效；且擔保事項為對子公司的擔保，風險可控，符合公司利益。同意
上述擔保。

    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    被擔保方益陽科力遠為本公司控股孫公司，本次擔保金額為 1479 萬元人民
幣。截止 2013 年 12 月 24 日，本公司實際發(fā)生累計擔保余額為 20,479 萬元（含
本次擔保金額 1,479 萬元）, 全部為對子公司擔保余額，占經審計的 2012 年年

末合并會計報表凈資產的 20.83%。
    本公司無逾期對外擔保，且公司擔保總額全部為對本公司控股子公司及孫公
司擔保，貸款期限、貸款使用完全可控，不會對公司帶來不可控的風險。

    六、備查文件

    1、湖南科力遠新能源股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議；
    2、獨立董事對上述擔保事項發(fā)表的獨立意見；
    3、益陽科力遠的營業(yè)執(zhí)照和最近一期的財務報表。



    特此公告。



                                      湖南科力遠新能源股份有限公司董事會

                                                          2013 年 12 月 24 日