公告日期：2013-12-25
股票代碼：600478 股票簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn) 編號(hào)：臨 2013－043
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科力遠(yuǎn)”或“公司”）第四屆董事
會(huì)第二十八次會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參
與表決董事 9 人，實(shí)際表決 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)
與會(huì)董事認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、關(guān)于簽訂科力美汽車(chē)動(dòng)力電池有限公司合營(yíng)合同的議案
表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。
同意公司與常熟新中源創(chuàng)業(yè)投資有限公司、Primearth EV Energy 株式會(huì)社、豐
田汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司及豐田通商株式會(huì)社簽訂《科力美汽車(chē)動(dòng)力電池有限
公司合營(yíng)合同》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，本次
投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，不需要提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告的《科力遠(yuǎn)關(guān)于對(duì)外投資簽訂科力美汽車(chē)動(dòng)力電池
有限公司合營(yíng)合同的公告》。
2、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)向銀行申請(qǐng)年度綜合授信額度的議案
表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)分別于 2014 年和 2015 年
每年在不超過(guò)人民幣 18 億元的額度內(nèi)向各銀行申請(qǐng)綜合授信，實(shí)際使用授信不超過(guò)
12 億元。授權(quán)公司董事長(zhǎng)鐘發(fā)平先生在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)與各銀行簽署相關(guān)合
同或協(xié)議等法律文件。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
3、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。
因公司原向中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行申請(qǐng)的綜合授信額度到期,同意公司繼
續(xù)向該行申請(qǐng) 43000 萬(wàn)元綜合授信額度，其中：本公司獲授 25000 萬(wàn)元、常德力
元新材料有限責(zé)任公司獲授 11000 萬(wàn)元、益陽(yáng)科力遠(yuǎn)電池有限責(zé)任公司獲授 7000
萬(wàn)元，均由控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司擔(dān)保。本次授信用于流動(dòng)資
金貸款等，授信期限為一年。
授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)與銀行簽署相關(guān)合同或協(xié)議等法律文件。
4、關(guān)于申請(qǐng)變更銀行借款方式的議案
表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。
經(jīng)公司 2013 年 3 月 2 日第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司向華融
湘江銀行長(zhǎng)沙分行申請(qǐng) 5000 萬(wàn)元綜合授信額度（敞口授），用于流動(dòng)資金貸款及銀
行承兌匯票業(yè)務(wù)，由控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司擔(dān)保，授信期限為一
年。現(xiàn)因資金市場(chǎng)情況發(fā)生變化，經(jīng)與銀行協(xié)商，借款方式改由通過(guò)該行以委托貸
款方式取得 5000 萬(wàn)元貸款，仍由控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司擔(dān)保，授
信期限為一年。
授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)與銀行簽署相關(guān)合同或協(xié)議等法律文件。
5、關(guān)于益陽(yáng)科力遠(yuǎn)向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。
同意公司控股孫公司益陽(yáng)科力遠(yuǎn)電池有限公司向中國(guó)銀行益陽(yáng)市分行申請(qǐng)綜合
授信 3600 萬(wàn)元，本次授信期限為一年。
6、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。
同意公司為控股孫公司益陽(yáng)科力遠(yuǎn)向中國(guó)銀行益陽(yáng)市分行申請(qǐng)的 3600 萬(wàn)元綜
合授信提供 1479 萬(wàn)元擔(dān)保（公司為其相對(duì)應(yīng)的融資額度部分提供擔(dān)保）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告的《科力遠(yuǎn)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 24 日
