公告日期：2013-12-25

                 股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
                 股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告編號：2013-046


                     佛山電器照明股份有限公司
              第七屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


     本公司于 2013 年 12 月 18 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會議通知，并于 2013 年 12 月 24 日召開第七屆董事會第七次會議，
會議通過通訊傳真方式審議會議議案，應(yīng)會 9 名董事均對會議議案作
出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
     本次會議以同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過《關(guān)于收
購控股子公司部分股權(quán)的議案》。
    詳情請見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于
收購控股子公司部分股權(quán)的公告》。




                                          佛山電器照明股份有限公司
                                                    董 事 會
                                                 2013 年 12 月 24 日