公告日期：2013-12-25

證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子          公告編號：2013-046



                   江蘇銀河電子股份有限公司
              第五屆董事會第九次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


     江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會
議通知于 2013 年 12 月 20 日以電話、電子郵件的方式發出。會議于 2013 年 12
月 23 日上午在公司行政研發大樓三樓會議室召開。會議應出席董事 9 名，實際
出席董事 9 名。除獨立董事趙鶴鳴先生以傳真方式表決外，其他董事均以現場
方式表決。會議由董事長吳建明先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席
會議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。


    會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于一致行
動協議書到期暨公司目前無實際控制人的議案》。
    經審議，公司董事會一致認為：
    1、在《一致行動協議書》到期終止后，自然人股東龐紹熙及其親屬龐鷹、
龐可偉、鐘獻宗、鐘禮花、李平波、徐正峰和除龐紹熙、龐鷹、龐可偉外的公司
及公司控股股東銀河電子集團投資有限公司的董事、主要管理人員吳建明、周黎
霞、曹飛、顧革新、薛利軍、李欣、徐敏在內的共計 14 名自然人股東不再構成
一致行動人，不再承擔一致行動人的相關義務和責任。
    2、因目前沒有新的《一致行動協議》或其他一致行動安排行為和事實的情
形，公司目前無一致行動人。上述十四人中的龐紹熙、龐鷹、龐可偉、鐘獻宗、
鐘禮花、李平波和徐正峰 7 人，雖然存在親屬關系，但因沒有繼續簽署《一致行
動協議》，也不存在其他一致行動的行為和事實，所以也不構成一致行動人。
    3、因公司自然人股東股權分散，且沒有一致行動人在重大事項上一致行動
從而共同控制公司，因此公司目前無實際控制人。
    上述具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》以
及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關于一致行動協議書到期暨公
司目前無實際控制人的公告》。


    特此公告。




                                       江蘇銀河電子股份有限公司董事會

                                                2013 年 12 月 24 日