公告日期：2013-12-21

股票代碼：601288        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：農(nóng)業(yè)銀行       編號(hào)：臨 2013-031 號(hào)



            中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
                董事會(huì)決議公告

       中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存
   在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)
   確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




     中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)于2013年12月5日以
書(shū)面形式發(fā)出會(huì)議通知，于12月20日在北京以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)
會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事15名，親自出席董事15名，馬時(shí)亨董
事、袁天凡董事通過(guò)視頻方式出席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合法律
法規(guī)、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司章程》及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀
行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
     會(huì)議由蔣超良董事長(zhǎng)主持，審議并通過(guò)了以下議案：
     一、關(guān)于2014年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算安排的議案
     議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對(duì)0票，
棄權(quán)0票。
     本議案尚需提交本行股東大會(huì)審議通過(guò)。
     二、關(guān)于聘任王緯先生為副行長(zhǎng)的議案
     議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對(duì)0票，
棄權(quán)0票。
     會(huì)議同意聘任王緯先生為本行副行長(zhǎng)，其任職資格自銀
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監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起生效。王緯先生的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
   獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：同意。
    特此公告。


                    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
                             二O一三年十二月二十日




   附件：王緯先生簡(jiǎn)歷




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附件：簡(jiǎn)歷


                   王緯先生簡(jiǎn)歷

   王緯，50 歲，南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。
曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧夏區(qū)分行副行長(zhǎng)，甘肅省分行副行長(zhǎng)，
甘肅省分行行長(zhǎng)，新疆區(qū)分行行長(zhǎng)、新疆兵團(tuán)分行行長(zhǎng)，辦
公室主任、河北省分行行長(zhǎng)，內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理，人力資源
部總經(jīng)理，2011 年 4 月任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三農(nóng)業(yè)
務(wù)總監(jiān)、人力資源部總經(jīng)理，2011 年 12 月任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
股份有限公司高級(jí)管理層成員。




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