公告日期：2013-12-25

股票簡稱：銀億股份          股票代碼：000981           公告編號：2013-056


                     銀億房地產(chǎn)股份有限公司
      第五屆董事會第三十二次臨時會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


     本公司于 2013 年 12 月 21 日以書面送達、電話、電子郵件的方

式通知召開第五屆董事會第三十二次臨時會議，會議于 2013 年 12 月

24 日以通訊表決的方式召開。會議由熊續(xù)強董事長先生召集，會議

應(yīng)到董事 8 人，實到董事 8 人。會議的召開符合《公司法》、《公司章

程》的要求，經(jīng)會議審議，以通訊表決和審閱表決的方式通過了以下

議案：

     一、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了

《關(guān)于公司及子公司寧波榮耀置業(yè)有限公司為舟山銀億房地產(chǎn)開發(fā)

有限公司提供擔保的議案》；

     議案內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 25 日刊登在《證券時報》和巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司及子公司寧波榮

耀置業(yè)有限公司為舟山銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供擔保的公告》

（公告編號：2013-057）。

     特此公告。



                                                銀億房地產(chǎn)股份有限公司

                                                      董 事     會

                                               二Ｏ一三年十二月二十五日

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