公告日期：2013-12-25
證券代碼：002519 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銀河電子 公告編號(hào)： 2013-047
江蘇銀河電子股份有限公司
關(guān)于一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)到期暨公司目前無(wú)實(shí)際控制人的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于:
1、公司原 14 名實(shí)際控制人簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》已于 2013 年 12 月 7
日到期終止；
2、經(jīng)公司向各原一致行動(dòng)人征詢(xún)意見(jiàn)，公司原 14 名一致行動(dòng)人沒(méi)有繼續(xù)與
原一致行動(dòng)人全體或部分成員簽署《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》或作其他一致行動(dòng)安排的
意愿或事實(shí)，也確認(rèn)沒(méi)有與其他任何人為擴(kuò)大公司股份表決權(quán)而進(jìn)行任何其它安
排的行為或事實(shí)，從而共同控制公司；
3、目前公司以及控股股東銀河電子集團(tuán)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公
司”）的自然人股東持股較為分散，公司任何自然人股東均無(wú)法單獨(dú)通過(guò)可實(shí)際
支配的公司及集團(tuán)公司的股份表決權(quán)決定公司及集團(tuán)公司董事會(huì)半數(shù)以上成員
選任以及其他重大事項(xiàng)。
為此，經(jīng)咨詢(xún)律師意見(jiàn)和公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議，公司董事會(huì)一
致認(rèn)為目前公司無(wú)實(shí)際控制人。具體事實(shí)及理由如下：
一、公司原實(shí)際控制人和一致行動(dòng)人的產(chǎn)生
2010 年 9 月，由江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公
司”）自然人股東龐紹熙及其親屬龐鷹、龐可偉、鐘獻(xiàn)宗、鐘禮花、李平波、徐
正峰和除龐紹熙、龐鷹、龐可偉外的公司及公司控股股東銀河電子集團(tuán)投資有限
公司的董事、主要管理人員吳建明、周黎霞、曹飛、顧革新、薛利軍、李欣、徐
敏在內(nèi)的共計(jì) 14 名自然人股東，共同簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》，協(xié)議各方同意
在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、征集股東投票權(quán)
等重要股東權(quán)利的行使、董事、監(jiān)事候選人提名與選舉等事宜、股東大會(huì)決議以
及股份變動(dòng)等事項(xiàng)中采取一致行動(dòng)，成為一致行動(dòng)人。因上述一致行動(dòng)人在重大
事項(xiàng)上采取一致行動(dòng)，從而共同控制公司，成為公司的實(shí)際控制人。
二、原《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》的簽訂與履行情況
上述 14 人于 2010 年 9 月簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》，并約定于公司公開(kāi)發(fā)
行 A 股并上市交易滿(mǎn) 36 個(gè)月的次日為協(xié)議書(shū)終止日。上述 14 人通過(guò)一致行動(dòng)協(xié)
議共同控制公司期間，在上述約定的一致行動(dòng)事項(xiàng)上，均充分遵守了一致行動(dòng)的
約定和有關(guān)承諾，未有發(fā)生違反《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》的情形。自公司股票于 2010
年 12 月 7 日上市交易至 2013 年 12 月 7 日，《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》已滿(mǎn) 36 個(gè)月，
協(xié)議到期終止。
三、《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》到期后，公司原實(shí)際控制人確認(rèn)不再簽署一致行動(dòng)
協(xié)議且未作其他一致行動(dòng)的安排
鑒于公司原 14 位實(shí)際控制人簽署的《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》已于 2013 年 12 月
7 日到期終止，公司向各位原實(shí)際控制人征詢(xún)了意見(jiàn)。公司原 14 位實(shí)際控制人
均確認(rèn)，在原《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》到期終止后：
1、不再與原一致行動(dòng)人全體或部分成員再行簽署《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》。
2、現(xiàn)不存在與原一致行動(dòng)人全體或部分成員作其他一致行動(dòng)安排的行為或
事實(shí)。
3、現(xiàn)不存在與其他任何人為鞏固和擴(kuò)大公司股份表決權(quán)而一致行動(dòng)的行為
或事實(shí)。
四、目前公司及銀河電子集團(tuán)投資有限公司前 10 大股東持股情況及主要人
員任職情況
1、截止目前，公司前 10 大股東持股及任職情況
名稱(chēng)/姓名 持股數(shù)量（萬(wàn)股） 持股比例 擔(dān)任公司職務(wù)
銀河電子集團(tuán)投資有限公司 9,840.00 46.23%
龐紹熙 840.09 3.95% 無(wú)
吳建明 401.00 1.88% 董事長(zhǎng)
尹永祥 315.18 1.48% 質(zhì)量管理總監(jiān)
龐可偉 315.18 1.48% 無(wú)
周黎霞 292.56 1.37% 監(jiān)事會(huì)主席
龐鷹 272.10 1.28% 董事
艾祥林 270.68 1.27% 無(wú)
顧衛(wèi)東 256.85 1.21% 無(wú)
曹飛 237.22 1.11% 董事
合計(jì) 13,040.85 61.27%
2、截止目前，公司控股股東銀河電子集團(tuán)投資有限公司前 10 大股東持股及
任職情況
姓名 出資額(萬(wàn)元） 出資比例 擔(dān)任集團(tuán)公司職務(wù)
龐紹熙 919.00 18.38% 董事
吳建明 301.59 6.03% 董事
尹永祥 249.51 4.99% 無(wú)
龐可偉 249.51 4.99% 董事
周黎霞 231.60 4.63% 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)
龐 鷹 206.35 4.13% 無(wú)
顧衛(wèi)東 203.33 4.07% 無(wú)
曹 飛 196.41 3.93% 監(jiān)事
顧革新 164.73 3.29% 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理
徐正峰 138.70 2.77% 無(wú)
合計(jì) 2,860.73 57.21%
綜合上表可以看出，除公司控股股東銀河電子集團(tuán)投資有限公司持有公司
46.23%的股份外，其余股東持有公司股份的比例均未超過(guò)公司總股本的 5%，并
且，在公司控股股東銀河電子集團(tuán)投資有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，除自然人股東龐
紹熙持有 18.38%股權(quán)、自然人股東吳建明持有 6.03%股權(quán)外，其余股東持股比例
均未超過(guò)銀河電子集團(tuán)投資有限公司總股本的 5%。目前，公司以及集團(tuán)公司的
自然人股東持股較為分散，公司以及集團(tuán)公司任何自然人股東均無(wú)法單獨(dú)通過(guò)可
實(shí)際支配的公司以及集團(tuán)公司的股份表決權(quán)決定公司及集團(tuán)公司董事會(huì)半數(shù)以
上成員選任以及其他重大事項(xiàng)。
綜上所述，公司認(rèn)為：
1、在《一致行動(dòng)協(xié)議書(shū)》到期終止后，原 14 名一致行動(dòng)人不再構(gòu)成一致行
動(dòng)人，不再承擔(dān)一致行動(dòng)人的相關(guān)義務(wù)和責(zé)任。
2、因目前沒(méi)有新的《一致行動(dòng)協(xié)議》或其他一致行動(dòng)安排行為和事實(shí)的情
形，公司目前無(wú)一致行動(dòng)人。上述十四人中的龐紹熙、龐鷹、龐可偉、鐘獻(xiàn)宗、
鐘禮花、李平波和徐正峰 7 人，雖然存在親屬關(guān)系，但因沒(méi)有繼續(xù)簽署《一致行
動(dòng)協(xié)議》，也不存在其他一致行動(dòng)的行為和事實(shí)，所以也不構(gòu)成一致行動(dòng)人。
3、因公司自然人股東股權(quán)分散，且沒(méi)有一致行動(dòng)人在重大事項(xiàng)上一致行動(dòng)
從而共同控制公司，因此公司目前無(wú)實(shí)際控制人。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 24 日
