公告日期：2013-12-21
證券代碼：000567 證券簡(jiǎn)稱：海德股份 公告編號(hào)：2013-038號(hào)
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出通知，2013
年 12 月 20 以通訊方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人。
會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、方式及參與表決人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以通訊
表決方式一致同意通過(guò)如下決議：
1. 審議《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；
董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了
會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更加客觀、公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果。
該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。
2. 審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》其中 5 票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán)；
因工作需要,經(jīng)董事長(zhǎng)提名，公司第七屆董事會(huì)同意聘任陳默先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，
任期為三年，至本屆董事會(huì)屆滿期止。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）
3. 審議《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)；
為了進(jìn)一步規(guī)范公司治理，根據(jù)內(nèi)控工作要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，現(xiàn)對(duì)公司內(nèi)
部職能機(jī)構(gòu)做出相應(yīng)的調(diào)整，公司原設(shè)的董秘辦、辦公室、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、工程管理部、
綜合管理部、營(yíng)銷策劃部等七個(gè)職能部門，現(xiàn)將辦公室更名為行政人事部，財(cái)務(wù)部更名為財(cái)
務(wù)管理部，審計(jì)部更名為監(jiān)察審計(jì)部，董秘辦更名為證券事務(wù)部，工程管理部、綜合管理部、
營(yíng)銷策劃部的相關(guān)職能合并到經(jīng)營(yíng)管理部，經(jīng)過(guò)此次調(diào)整后，公司的內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)設(shè)置為：
行政人事部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、監(jiān)察審計(jì)部、證券事務(wù)部。
4. 審議并通過(guò)《關(guān)于擬訂董事、監(jiān)事薪酬的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄
權(quán)；
經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，為了充分調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，
提高經(jīng)營(yíng)管理水平，現(xiàn)根據(jù)行業(yè)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，擬訂公司董事、監(jiān)事的薪酬
方案如下：
(一）董事薪酬
(1）非獨(dú)立董事
丁波先生領(lǐng)取董事薪酬 50-75 萬(wàn)元/年。
吳德貴先生以公司高管身份領(lǐng)取崗位薪酬，不另外領(lǐng)取董事薪酬。
王忠坤先生不在公司領(lǐng)取董事薪酬。
(2)獨(dú)立董事
賀穎奇先生、朱新蓉女士分別在公司領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼 5 萬(wàn)元/年，每年發(fā)放一次。該
內(nèi)容已經(jīng)公司 2013 年 9 月 29 日召開(kāi)的 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
（二）監(jiān)事薪酬
(1)監(jiān)事會(huì)主席：
王傳偉先生領(lǐng)取監(jiān)事薪酬 50-75 萬(wàn)元/年。
(2)監(jiān)事
耿波先生不在公司領(lǐng)取監(jiān)事薪酬；
何燕女士以證券事務(wù)代表身份在公司領(lǐng)取員工薪酬，不另外領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。
(三)其他規(guī)定
以上董事、監(jiān)事的年薪分為基本年薪和績(jī)效年薪兩部分，公司將根據(jù)行業(yè)狀況及當(dāng)年生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
該議案還需提交公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
5. 審議并通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日披露的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》
該議案還需提交公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
6. 審議《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對(duì)，
0 票棄權(quán)；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日披露的《關(guān)于召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》。
特此公告。
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二 0 一三年十二月二十一日
附件:陳默先生簡(jiǎn)歷
陳默先生，1983 年出生，碩士研究生學(xué)歷。曾供職于加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)部（美
國(guó)），中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)劃委、市場(chǎng)監(jiān)管部，中國(guó)國(guó)際金融有限公司投資銀行部；
曾任永泰控股集團(tuán)有限公司投融資部聯(lián)席總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
2013 年 11 月參加深圳證券交易所培訓(xùn)獲得董事會(huì)秘書(shū)任職資格。
與控股股東及實(shí)際控制人關(guān)聯(lián)關(guān)系：無(wú)；持有本公司股份數(shù)量：0 股
是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門處罰和證券交易所的懲戒：否
