公告日期：2013-12-25

 證券代碼：600644          股票簡稱：樂山電力           編號：臨 2013-059

                      樂山電力股份有限公司
           第八屆董事會第三次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任 。

    公司于 2013 年 12 月 20 日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召
開第八屆董事會第三次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第三次臨時會
議于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事 11 名，實際出席
會議董事 11 名，公司的 5 名監(jiān)事和高級管理人員均知悉本次會議，會議
的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會議形成決議
如下：
    一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于參與公開
競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案》；
    同意公司參與公開競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司（下稱：川犍電力）
100%股權(quán)。經(jīng)北京中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司（具有證券從業(yè)資格）評估，
截至 2013 年 8 月 31 日，川犍電力凈資產(chǎn)賬面價值 18,484.92 萬元，評估
值 26,017.54 萬元。
    同意提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層參與本次股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓競買事宜，
包括但不限于：1、以川犍電力凈資產(chǎn)評估價格為基礎(chǔ)參與公開競買；2、
修改、補(bǔ)充、簽署、執(zhí)行與本次股權(quán)競買有關(guān)的一切協(xié)議和文件；3、其
他與本次股權(quán)競買、過戶等有關(guān)的相關(guān)事宜。
    鑒于本次川犍電力 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓采取公開掛牌的方式，因此存在公
司不能競買成功的風(fēng)險。
    具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《樂山電
力股份有限公司參與公開競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的公

                                     1
告》。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向銀
行申請并購貸款的議案》；
    同意公司在成功競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)后，以川
犍電力股權(quán)質(zhì)押向銀行申請 50%并購貸款資金支付股權(quán)收購款。
    同意提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理并購貸款及質(zhì)押擔(dān)保的相關(guān)
事宜，本次授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司
2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司 2014 年第一次臨時股東大會定于 2014 年 1 月 9 日召開。
    特此公告。



                                        樂山電力股份有限公司
                                              董 事 會
                                      二〇一三年十二月二十五日




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