公告日期：2013-12-25

 證券代碼：600644                股票簡稱：樂山電力              編號：臨 2013-062

                         樂山電力股份有限公司

         關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示
 會議召開時間：2014 年 1 月 9 日（星期四）上午 11:00 時
 股權登記日：2014 年 1 月 2 日
 會議召開地點：樂山市金海棠大酒店五號樓七樓會議室
 會議方式：現場召開方式
 是否提供網絡投票：否
一、召開會議基本情況
      公司 2014 年第一次臨時股東大會召集人為公司董事會，會議召開日
期定于 2014 年 1 月 9 日（星期四）上午 11:00 時，會議地點為樂山市金
海棠大酒店五號樓七樓會議室，會議采用現場方式召開。
二、會議審議事項
 序                                                                     是否為特別
                                 議案內容
 號                                                                       決議事項
       關于控股子公司樂山市燃氣有限責任公司申請流動資金借款并
 1                                                                         否
       向其提供擔保的議案
 2     關于參與公開競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股權的議案             否
 3     關于公司向銀行申請并購貸款的議案                                    否
      其中議案 1 經公司 2013 年 12 月 20 日召開的第八屆董事會第二次臨
時會議審議通過，議案 2、3 經公司 2013 年 12 月 24 日召開的第八屆董事
會第三次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司 2013 年 12 月 21 日、12
月 25 日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的臨時公告。
三、會議出席對象
      1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
      2、截止 2014 年 1 月 2 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；
                                          1
    3、公司董事、監事及高級管理人員；
    4、公司聘請的見證律師。
四、參會登記方法
    1、參會登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或
其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席
會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
    法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格
的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
    2、參會登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路 46 號樂山電力股份
有限公司董事辦。
    3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。
    4、參會登記時間：2014 年 1 月 7 日-1 月 8 日（上午 9:00 - 12:00，
下午 2:00 - 6:00）。
    5、上述參會登記手續不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
五、其他事項
    1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
    2、聯系方式：
    聯系人：曾躍馳       史軍
    電話：0833-2445800          0833-2445850
    傳真：0833-2445800
六、備查文件目錄
    1、公司第八屆董事會第二次臨時會議決議及公告；
    2、公司第八屆董事會第三次臨時會議決議及公告。


    特此通知。


                                           樂山電力股份有限公司
                                                  董 事 會
                                          二〇一三年十二月二十五日




                                    2
附：
                                授權委托書
       茲委托       （先生/女士）代為出席樂山電力股份有限公司 2014 年
第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
       委托人（簽名）：                    代理人（簽名）：
       身份證號：                          身份證號：
       股東賬號：
       持股數量：
       委托時間：    年    月    日        有效期限：
       委托人對審議事項的表決指示：
                                          （法人股股東單位名稱及蓋章）
（注：本授權委托書復印有效）




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