公告日期：2013-12-25

證券代碼：000150           證券簡稱：宜華地產(chǎn)          公告編號：2013-37


                       宜華地產(chǎn)股份有限公司

              第五屆董事會第二十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    宜華地產(chǎn)股份有限公司(下稱“公司、本公司”)第五屆董事會第二十六次會
議于 2013 年 12 月 24 日以通訊表決的方式召開，會議通知已于 12 月 19 日以電
郵和電話方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)參加表決的董事 7 人，實際參加表決的董
事 7 人。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會
議審議并通過了以下議案：


    一、審議通過《關(guān)于同意公司、子公司梅州市宜華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬
與梅州市遠源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書〉的議案》
    為了整合資源，加快項目的開發(fā)進度，公司、子公司梅州市宜華房地產(chǎn)開發(fā)
有限公司（以下簡稱梅州房產(chǎn)公司）擬與梅州市遠源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下
簡稱梅州遠源房產(chǎn)公司）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，合作開發(fā)梅州房產(chǎn)公司依法取得
位于平遠縣大柘鎮(zhèn)壹佰伍拾畝土地（國有土地使用權(quán)證分別為：平府國用第
26170225 號、第 26170226 號、第 14261700229 號）。三方約定：由本公司成立
全資子公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）負責(zé)項目開發(fā)，梅州房產(chǎn)公司將上述壹佰
伍拾畝土地轉(zhuǎn)讓給目標(biāo)公司。本公司將目標(biāo)公司 50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給梅州遠源房產(chǎn)
公司。經(jīng)三方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓價款為人民幣叁仟捌佰壹拾萬元整
（￥38,100,000.00 元），公司和梅州遠源房產(chǎn)公司按股權(quán)比例承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利
和義務(wù)。


    表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，表決通過。


    二、審議通過《關(guān)于成立全資子公司的議案》
    為了配合與梅州市遠源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱梅州遠源房產(chǎn)公司）

                                    1
合作開發(fā)梅州房產(chǎn)公司依法取得位于平遠縣大柘鎮(zhèn)壹佰伍拾畝地塊，公司擬成立
全資子公司負責(zé)項目開發(fā)，經(jīng)營范圍是房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。


    表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，表決通過。

    該項交易詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》。

      特此公告！




                                        宜華地產(chǎn)股份有限公司董事會
                                          二〇一三年十二月二十四日




                                   2