公告日期：2013-12-25
北京市中倫（深圳）律師事務所
關于廈門燦坤實業股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門燦坤實業股份有限公司
根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）
及公司現行章程（下稱“《公司章程》”）的有關規定，北京市中倫（深圳）律師
事務所（下稱“本所”）接受廈門燦坤實業股份有限公司（下稱“公司”）的委托，
指派律師出席公司 2013 年第一次臨時股東大會（下稱“本次股東大會”），并就
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決
程序及表決結果等事宜發表法律意見。
一、本次股東大會的召集和召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會于 2013 年 12 月 7 日在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》等媒體上公告了會議通知。該通知
載明了會議的召開方式、會議時間和會議地點，對會議議題的內容進行了充分披
露，說明了股東有權出席并可委托代理人出席和行使表決權，明確了會議的登記
辦法、有權出席會議股東的股權登記日、會議咨詢部門和聯系電話，符合《股東
大會規則》和《公司章程》的要求。
2013年12月24日上午9:00，本次股東大會在福建省漳州市臺商投資區燦坤工
業園公司會議室召開。
本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》
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和《公司章程》的規定。
二、本次股東大會的召集人資格
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資
格。
三、本次股東大會出席、列席人員的資格
1. 根據本次股東大會出席會議股東的會議登記冊，出席本次股東大會的股
東及股東代理人共 8 人，代表股份 84,367,279 股，占公司股本總額的 45.51%。
經驗證，出席本次股東大會的股東及股東代理人均具備出席本次股東大會的
合法資格。
2. 出席、列席會議的部分其他人員包括：
（1）公司董事；
（2）公司監事；
（3）公司高級管理人員；
（4）本所律師。
經驗證，上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。
四、本次股東大會的表決程序和表決結果
本次股東大會采取記名方式對會議議案進行了書面投票表決，按《公司章程》
規定的程序進行計票和監票，并當場公布表決結果，出席會議的股東及股東代理
人審議通過了公司《關于改聘審計會計師事務所的議案》，改聘瑞華會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計機構，聘期一年，同意的股份 84,367,279
股，占出席會議有表決權股份的 100%；不同意的股份 0 股，占出席會議有表決
權的 0%；棄權的股份 0 股，占出席會議有表決權股份的 0%。
本所認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公
司章程》的規定，表決結果合法有效。
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五、結論
綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股
東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；
出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司
法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
本法律意見書正本三份。
北京市中倫（深圳）律師事務所 負 責 人：賴繼紅
經辦律師：張學達
莫海洋
二○一三年十二月二十四日
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