公告日期：2013-12-25
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2013-020
安徽全柴動力股份有限公司
關于召開 2013 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽全柴動力股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）于 2013
年 12 月 14 日發布了《安徽全柴動力股份有限公司關于 2013 年第一次
臨時股東大會的通知》（臨 2013-018）。由于本次股東大會采取現場投票
與網絡投票相結合的方式，根據中國證券監督管理委員會《關于加強社
會公眾股股東權益保護的若干規定》要求，現就公司召開 2013 年第一次
臨時股東大會提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
本次股東大會是公司 2013 年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
（三）會議召開的日期、時間
本次股東大會現場會議召開時間為：2013 年 12 月 31 日下午 2:30—
3:30；網絡投票時間：2013 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 1:00
—3:00。
（四）會議的表決方式
本次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式，公司將
通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票中
的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為
準。
（五）會議地點
現場會議召開地點：公司科技大廈二樓會議室。
（六）因本公司股票涉及融資融券業務，相關人員可按照上海證券
交易所發布的《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票
有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細
則（2012 年修訂）》的有關規定參加本次股東大會。
二、會議審議事項
（一）關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案；
（二）公司非公開發行 A 股股票方案的議案；
1、發行股票的種類和面值
2、發行數量
3、發行方式和發行時間
4、發行對象和認購方式
5、發行價格和定價原則
6、發行股票的限售期
7、募集資金用途及數額
8、本次發行前公司滾存利潤分配
9、上市地點
10、發行決議有效期
（三）關于公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告
的議案；
（四）關于制定《安徽全柴動力股份有限公司股東未來分紅回報規
劃（2013 年-2015 年）》的議案；
（五）公司 2013 年非公開發行股票預案；
（六）關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行 A 股股票
相關事宜的議案；
（七）關于前次募集資金使用情況說明的議案；
（八）關于控制單一特定投資者及其一致行動人認購非公開發行股
票上限的議案。
上述第二項《公司非公開發行 A 股股票方案的議案》需逐項表決。
上述議案審議情況，請參見 2013 年 11 月 12 日、2013 年 12 月 13 日
刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 的
公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第十六次會議決議公告。
公司于 2013 年 12 月 24 日已將本次會議的資料刊登在上海證券交易
所網站（http://www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象
（一）在股權登記日持有公司股份的股東
本次股東大會股權登記日為 2013 年 12 月 23 日，于股權登記日下午
收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全
體股東均有權出席股東大會，因故不能出席的股東可以書面委托代理人
出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、會議登記辦法
（一）登記方式
（1）個人股東出席會議的應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理
人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、
授權委托書原件、 委托人股東賬戶卡。
（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業
執照復印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人
身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法
定代表人簽名的委托書原件和股東賬戶卡進行登記。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記。
授權委托書詳見附件一。
（二）登記地點
安徽全柴動力股份有限公司董事會辦公室。
（三）登記時間：2013 年 12 月 25 日至 27 日（上午 9:00—11:00，
下午 3:00—5:00）。異地股東信函、傳真以 2013 年 12 月 27 日（含當日）
前收到為準。
（四）注意事項：出席會議時請股東或股東代理人攜帶相關證件原
件到場。
五、參與網絡投票的程序事項
本次股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
2013 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
股東參加網絡投票的具體流程詳見附件二。
六、其他事項
（一）會期半天，與會股東交通費、食宿費自理。
（二）聯系人：徐明余、姚偉
聯系電話：0550－5038369、5038289
傳真：0550－5011156
特此公告
安徽全柴動力股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十五日
附件一
授權委托書
安徽全柴動力股份有限公司：
茲委托________先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013 年 12
月 31 日召開的安徽全柴動力股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會，
對以下議案以投票方式代為行使表決權：
編號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案
2 關于公司非公開發行 A 股股票方案的議案
2.01 發行股票的種類和面值
2.02 發行數量
2.03 發行方式和發行時間
2.04 發行對象和認購方式
2.05 發行價格和定價原則
2.06 發行股票的限售期
2.07 募集資金用途及數額
2.08 本次發行前公司滾存利潤分配
2.09 上市地點
2.10 發行決議有效期
關于公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可
3
行性分析報告的議案
關于制定《安徽全柴動力股份有限公司股東未
4
來分紅回報規劃（2013 年-2015 年）》的議案
5 公司 2013 年非公開發行股票預案
關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開
6
發行 A 股股票相關事宜的議案
7 關于前次募集資金使用情況說明的議案
關于控制單一特定投資者及其一致行動人認購
8
非公開發行股票上限的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項下的方格內選擇一
項劃“√”。對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自
己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）： 委托日期： 年 月 日
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數：
委托人簽名（蓋章）：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托書有效期限：
附件二
投資者參加網絡投票的操作流程
1、投票代碼：738218 投票簡稱：全柴投票
2、投票時間：2013 年 12 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
3、股東投票的具體操作程序為：
（1）買賣方向為買入；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，99.00 元代表總
議案（對所有議案統一表決）；1.00 元代表議案 1，以此類推；對于逐
項表決的議案，如議案 2 下有多個需表決的子議案，2.00 元代表對議案
2 下全部子議案進行表決，2.01 元代表議案 2 下子議案 2.01，2.02 元
代表議案 2 下子議案 2.02，依此類推。具體情況如下：
編號 議案名稱 委托價格
1 關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案 1.00 元
2 關于公司非公開發行 A 股股票方案的議案 2.00 元
2.01 發行股票的種類和面值 2.01 元
2.02 發行數量 2.02 元
2.03 發行方式和發行時間 2.03 元
2.04 發行對象和認購方式 2.04 元
2.05 發行價格和定價原則 2.05 元
2.06 發行股票的限售期 2.06 元
2.07 募集資金用途及數額 2.07 元
2.08 本次發行前公司滾存利潤分配 2.08 元
2.09 上市地點 2.09 元
2.10 發行決議有效期 2.10 元
3 關于公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性 3.00 元
分析報告的議案
關于制定《安徽全柴動力股份有限公司股東未來分
4 4.00 元
紅回報規劃（2013 年-2015 年）》的議案
5 公司 2013 年非公開發行股票預案 5.00 元
關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行
6 6.00 元
A 股股票相關事宜的議案
7 關于前次募集資金使用情況說明的議案 7.00 元
關于控制單一特定投資者及其一致行動人認購非公
8 8.00 元
開發行股票上限的議案
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表
反對，3 股代表棄權：
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、投票舉例
（1）股權登記日 2013 年 12 月 23 日 A 股收市后，持有公司 A 股的
投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738218 買入 99.00 元 1股
（2）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對
本次網絡投票的第 1 號提案《關于公司符合非公開發行 A 股股票條件的
議案》投同意票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738218 買入 1.00 元 1股
5、投票注意事項：
（1）考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達相
同意見，建議直接委托申報價格 99.00 元進行投票。股東大會有多個待
表決的提案，股東可以根據其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申
報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投
票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
（3）股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進
行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本
次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合
《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照
棄權計算。
