公告日期：2013-12-25
股票簡稱：金證股份 股票代碼：600446 公告編號：2013—049
深圳市金證科技股份有限公司
2013 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 重要提示：
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、 會議召開情況：
深圳市金證科技股份有限公司 2013 年第六次臨時股東大會于
2013 年 12 月 24 日上午 10 時，在深圳市金證科技股份有限公司以現
場投票方式召開。本次臨時股東大會由公司董事會召集，會議主持人
為公司董事長趙劍先生，會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易
所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
三、 會議的出席情況：
本次出席股東大會的股東及股東授權委托代表共計 4 人，代表股份
119,999,273 股，占公司有表決權股份總數的 45.70%
四、提案審議和表決情況：
（一）表決情況：會議以記名投票方式表決，審議了如下決議：
1、審議了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
（1）選舉趙劍先生為第五屆董事會董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
（2）選舉杜宣先生為第五屆董事會董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
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（3）選舉李結義先生為第五屆董事會董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
（4）選舉徐岷波先生為第五屆董事會董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
（5）選舉王開因先生為第五屆董事會董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
（6）選舉楊健先生為第五屆董事會獨立董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
（7）選舉肖幼美女士為第五屆董事會獨立董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
（8）選舉張龍飛先生為第五屆董事會獨立董事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出
席股東大會有表決權股份總數的 100％。
2、審議了《關于公司監事會換屆選舉的議案》
（1） 選舉王侯先生為第五屆監事會監事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出席
股東大會有表決權股份總數的 100％。
（2） 選舉劉瑛女士為第五屆監事會監事
同意 119,999,273 股，反對 0 股，棄權 0 股。同意股份占出席
股東大會有表決權股份總數的 100％。
（二）表決結果：本次股東大會《關于公司董事會換屆的議案》、《關
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于公司監事會換屆選舉的議案》經與會股東表決，獲得通過。
會議同意由王侯、劉瑛、李應軍三人組成公司第五屆監事會，其
中李應軍由公司職工代表大會選舉產生。王侯、劉瑛為公司股東委派
監事。
五、律師出具的法律意見書
廣東信達律師事務所指派彭文文律師出席了公司 2013 年第六次
臨時股東大會，出具的法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、
召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公
司章程》的規定；公司本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、 深圳市金證科技股份有限公司股東大會決議
2、 本次股東大會會議記錄
3、 見證律師出具的法律意見書
特此公告
深圳市金證科技股份有限公司
董事會
二○一三年十二月二十四日
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