公告日期：2013-12-25

證券代碼：002501          證券簡稱：利源精制             公告編號：2013-051



                     吉林利源精制股份有限公司
             第二屆董事會第十九次會議決議的公告


   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。



    吉林利源精制股份有限公司（以下簡稱“利源精制”或“公司”）第二屆董
事會第十九次會議于 2013 年 12 月 24 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2013
年 12 月 13 日以書面報告和電子郵件方式發出。本次董事會由董事長王民先生召
集并主持，會議采取現場表決方式召開。會議應到董事 8 名，實際到會董事 8
名，公司監事、高級管理人員列席本次會議，符合召開董事會會議的法定人數，
符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    與會董事審議并通過了如下議案：
    一、審議通過了《關于公司公開發行債券發行方式的議案》。
    根據公司 2013 年 8 月 1 日召開的第二屆董事會第十六次會議和 2013 年 8
月 19 日召開的 2013 年第三次臨時股東大會審議通過的公司公開發行債券的相關
議案（該議案的具體情況發布于巨潮資訊網），決定公司本次公司債券發行方式
采取網上發行和網下發行相結合的方式，可以一次或分期發行。是否分期發行已
經股東大會授權董事會確定。
    經本次公司董事會審議，確定本次公司債券發行方式為一次發行。
    表決結果：8 票贊成，0 票棄權，0 票反對。


                                                   吉林利源精制股份有限公司
                                                                        董事會
                                                           2013 年 12 月 24 日