公告日期：2013-12-25

    證券代碼：000998       證券簡稱：隆平高科     公告編號：2013-55



              袁隆平農業高科技股份有限公司
   第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。



    一、董事會會議召開及審議情況

    袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第三十

三次（臨時）會議采用通訊方式召開和表決。根據本公司章程，本次會議的通知

和表決票以傳真和電子郵件方式于 2013 年 12 月 17 日提交本公司全體董事、監

事和高級管理人員。截至 2013 年 12 月 23 日，本公司董事會秘書辦公室共計收

到 11 位董事的有效表決票，現根據董事表決意見形成如下決議：

    審議通過了《袁隆平農業高科技股份有限公司關于轉讓湖南隆博投資有限公

司股權的議案》。

    本議案的詳細內容見本公司于 2013 年 12 月 25 日刊登在《中國證券報》、

《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的

《袁隆平農業高科技股份有限公司關于出售資產的公告》。

    本議案的表決結果是：11票贊成，0票反對，0票棄權，贊成票數占董事會有

效表決權的100%。

    二、備查文件

    1、經與會董事簽字的表決票；

    2、加蓋本公司董事會印章的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議。

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特此公告。




                 袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

                      二○一三年十二月二十五日




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