公告日期：2013-12-25

證券代碼：002360        證券簡稱：同德化工         公告編號：2013-054



                   山西同德化工股份有限公司
              關于擬投資籌建設立民營銀行的公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    一、對外投資概述
    1、山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高企業的整體競爭
實力和抗風險能力，給投資者創造更大的收益，2013年12月23日公司簽署《山西
銀行股份有限公司發起人協議》，擬參與投資設立山西銀行股份有限公司（暫定名，
具體以工商部門核準的名稱為準，下稱“山西銀行”）。其中，公司擬出資8,000萬
元，出資后占山西銀行總股本的8%。
    2、公司第五屆董事會第十次會議以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過
了《關于公司擬投資籌建設立民營銀行的議案》。
    3、根據《公司章程》及股票上市規則等有關規章制度的規定，本次對外投資
尚需提交公司股東大會進行審議。
    4、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。


    二、投資標的的基本情況
    1、公司名稱：山西銀行股份有限公司(暫定名)
    2、注冊資本：人民幣10億元
    3、注冊地址：山西省太原市
    4、經營范圍：吸收公眾存款;發放小額貸款;辦理貸款戶的結算業務;其他根
據銀監會的要求開展的業務等**。
    5、股東構成：目前設立山西銀行的發起人將在股東申報材料審核后確定。
    以上內容最終以工商注冊登記為準。


                                    1
   三、發起協議的主要內容
   1、投資金額：公司擬出資8,000萬元，出資后占山西銀行總股本的8%。
   2、出資方式：采用現金方式進行出資。
   3、協議的生效條件：自發起人簽字之日起成立，相應權力機構審議批準后生
效。


   四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
   1、投資的目的和對公司的影響
   根據公司的實際情況，在抓好公司主營業務的同時，逐步增加投資渠道，擴
大經營范圍，提高公司的競爭實力和風險防范能力。
   2、存在的風險
   1）本項對外投資尚需通過中國銀監會、工商局等相關部門的審核批準，具有
審核不通過或延長審批時間的風險。
   2）本次對外投資為公司主業之外新領域，具有經濟環境、監管政策、信用風
險及會計政策等不確定性風險。
   本投資事項的具體方案與審批等均存在不確定性，公司將根據該事項的進展
情況，及時履行信息披露義務；敬請投資者理性投資，注意投資風險。


   五、備查文件目錄
   1、公司第五屆董事會第十次會議董事會決議。


   特此公告。
                                         山西同德化工股份有限公司董事會
                                                      2013 年 12 月 25 日




                                   2