公告日期：2013-12-25

證券代碼：601107          證券簡稱：四川成渝        公告編號：臨 2013-036




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第五屆董事會第十次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
   者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




    四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
董事會第十次會議于 2013 年 12 月 24 日上午 10 時正以現(xiàn)場表決方式在四川省成
都市武侯祠大街 252 號本公司住所四樓 420 會議室召開。會議通知已于 2013 年
12 月 13 日以書面形式發(fā)出。會議由董事長周黎明先生主持，出席會議的董事應(yīng)
到 11 人，實(shí)到 10 人（唐勇先生因公務(wù)未能親自出席會議，委托黃斌先生代為出
席會議并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過出席會議的董事有效表決，會議審議通過
了如下議案：
    一、審議通過了《關(guān)于董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則（2013 年修訂）的議案》
    表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    《四川成渝高速公路股份有限公司董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則（2013 年修
訂）》全文已登載于上海證券交易所網(wǎng)站( http://www.sse.com.cn)。
    二、審議通過了《關(guān)于產(chǎn)業(yè)投資基金有關(guān)事宜的議案》
    決議事項(xiàng)：
    1、批準(zhǔn)本公司與四川發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司合作開展產(chǎn)業(yè)投資基
金相關(guān)業(yè)務(wù)。
    2、批準(zhǔn)本公司（或附屬公司）與四川發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司共同
出資設(shè)立四川眾信資產(chǎn)管理有限公司（暫定名）， 注冊資本為人民幣 1000 萬元，
雙方各出資人民幣 500 萬元，分別持股 50%，并授權(quán)本公司任何兩名董事根據(jù)基

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金和四川眾信資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)與四川發(fā)展股權(quán)投資基金管理
有限公司協(xié)商同意，適時引進(jìn)第三方專業(yè)投資機(jī)構(gòu)或優(yōu)勢金融機(jī)構(gòu)入股四川眾信
資產(chǎn)管理有限公司，入股比例不超過 20%，且入股后不改變本公司（或附屬公司）
和四川發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司對等持股的格局。
    3、批準(zhǔn)本公司（或附屬公司）與四川發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司（或
其指定機(jī)構(gòu)）在報經(jīng)有權(quán)部門審批許可后，以有限合伙方式聯(lián)合發(fā)起設(shè)立四川成
渝發(fā)展公用事業(yè)基金（暫定名），本公司（或附屬公司）與四川發(fā)展股權(quán)投資基
金管理有限公司（或其指定機(jī)構(gòu)）各自認(rèn)繳人民幣 3 億元，并承諾根據(jù)未來基金
投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，適時分期繳足。
    4、同意本公司（或附屬公司）法定代表人或其授權(quán)代表在其絕對酌情認(rèn)為
適當(dāng)或權(quán)宜且符合本公司利益情況下，代表本公司（或附屬公司）在相關(guān)方商議、
制定、簽署、修改、補(bǔ)充和執(zhí)行在本決議上述 3 項(xiàng)事宜范圍內(nèi)有關(guān)的所有文件（包
括但不限于出資協(xié)議等）和進(jìn)行一切所需事宜和行動。
    5、授權(quán)本公司董事會秘書按照有關(guān)法律法規(guī)，代表本公司草擬、制定、簽
署及刊發(fā)與本事項(xiàng)有關(guān)的公告和其他相關(guān)文件。
    表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    由于本公司（或附屬公司）尚未與四川發(fā)展股權(quán)投資基金管理有限公司（或
其指定機(jī)構(gòu)）簽訂出資設(shè)立四川眾信資產(chǎn)管理有限公司（暫定名）及發(fā)起設(shè)立四
川成渝發(fā)展公用事業(yè)基金（暫定名）的正式協(xié)議，且發(fā)起設(shè)立四川成渝發(fā)展公用
事業(yè)基金（暫定名）還需政府有權(quán)部門審批許可，本公司股東及潛在投資者于買
賣本公司股份時，宜謹(jǐn)慎行事。


    特此公告。


                                         四川成渝高速公路股份有限公司董事會
                                             二○一三年十二月二十四日




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