公告日期：2013-12-25

證券代碼：002360          證券簡稱：同德化工          公告編號：2013-055



                    山西同德化工股份有限公司
                 第五屆董事會第十次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




     山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議
通知于 2013 年 12 月 19 日以電子郵件或傳真等方式發出，本次會議于 2013 年
12 月 24 日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事 11 人，實際參加表
決的董事 11 人。符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法
規規定。會議由公司董事長張云升先生主持，會議經通訊表決形成如下決議：
     1、會議以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司擬投資
籌建設立民營銀行的議案》。
    同意公司擬出資8,000萬元投資設立民營銀行，本次出資完成后占民營銀行
注冊資本的8%。

    此議案尚需經公司股東大會進行審議，股東大會具體召開時間另行通知。
    《關于公司擬投資籌建設立民營銀行的公告》的具體內容，詳見刊登于2013
年12月25日《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                         山西同德化工股份有限公司董事會
                                                        2013 年 12 月 25 日