公告日期：2013-12-25

                                       “ ”
   吉林高速公路股份有限公 司 (以 下簡稱 公 司 )于 ⒛ 13
年 12月 24日 召開第二屆董事會第一次會議 ,決 定聘任馮秀明
為公 司總經理 ,聘 任張向東為董事會秘書 ,聘 任陳喜 、張輝 、
胡長友 、張洪俊 、張向東為副總經理 ,聘 任陳喜兼任公 司財
務 總監 。
    根據 《上海 證券交易所股票上市規則》、 《關于在上市
公 司建 立獨立董事制度的指導意見》、 《吉林高速公路股份

有限公 司章程 》和 《獨立董事工作制度 》 ,我 們作為公 司獨
立董事 ,現 就聘任公 司高級管理人 員事宜發表 獨立意見如下      :




     一 、公 司高級管理人員的提名和表決程序符合有關法律
法規及 《公 司章程 》 的規定 ,合 法有效 。
     二 、經審閱被聘任人員的個人履歷 、工作實績等情 況    ,




認為上述人 員具各擔任相應職務的專業素質和工作能力 ,符
合任職資格 ,未 發現有 《公 司法》第147條 規定的情形 ,不
存在被 中國證監會確定為市場禁入者且 尚未解除的情況 ,也
未 曾受到中國證監會和 上海 證券交易所的任何 處罰和懲 戒   ,




符合 《公 司法》和 《公 司章程》等有關規定 。
     三、同意公 司董事會聘任上述高級管理人 員的議案 。
     (此 頁無正文 ,為 《吉林高速公路股份有 限公司獨立董事關于聘任公司高級
管理人 員的獨立意見》簽署頁 )




     獨立董事 :何 建芬



     獨立董事    :   馮    兵

                                       乃埃
     獨立董事 :蔡 立東




                                二○一三年十二月二十 四日