公告日期：2013-12-24

證券代碼：600273             股票簡稱：華芳紡織           編號：2013-059


                      華芳紡織股份有限公司

              第六屆監事會第七次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



     一、監事會會議召開情況

    華芳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第七次會議（臨時會
議）于 2013 年 12 月 23 日在張家港市城北路 178 號公司會議室以現場會議方式召開。
出席會議的監事應到 3 人，實到 3 人。會議由公司監事會主席朱海亞女士主持。本
次監事會會議的召開及程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定。

    二、監事會會議審議情況

    審議通過了《關于公司增強獨立性相關整改工作的說明》；

    公司自收到江蘇證監局于 2013 年 12 月 16 日發出的《關于對華芳紡織股份有限
公司采取責令改正措施的決定》后，即刻于同日組織公司相關管理人員召開專題會
議進行了通報和自糾，并且按照江蘇證監局提出的整改要求，逐項開展相關整改，
整改措施及后續落實責任人等情況如下：

    一、公司 OA 系統、財務系統已完成整改，全部由本公司重新建立，并自行維護。
不再由華芳集團負責日常維護，使用權限不再由集團技術人員設置。整改及后續落
實責任人：財務總監陳惠娟。

    二、人事管理及人事任免全面由公司自主管理，華芳集團不再干預。負責公司
生產經營管理的高級管理人員由公司董事會履行表決程序后發文任命，中層管理人
員經公司總經理辦公會議決定任免，以確保公司人員管理的獨立性。整改及后續落


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實責任人：總經理侯仁生。

    三、公司經營管理獨立性方面：公司合同及法務管理均由公司法務部獨立開展，
華芳集團不再以任何形式干預公司法務管理。公司設備采購、員工勞動爭議處理等
等，不再由華芳集團審核和處理，均由本公司職能部門履行相應職責，由公司管理
人員按公司制度流程規范簽批。整改及后續落實責任人：總經理侯仁生。

    四、信息披露方面：公司已嚴格按照要求，對按規定需要披露的事項，做到真
實、準確、完整地披露。整改及后續落實責任人：董事長戴云達。

    公司監事會已對整改過程進行全面督查，確保公司獨立規范、高效運行。

    特此公告。




                                                   華芳紡織股份有限公司

                                                         監   事   會

                                                二○一三年十二月二十三日




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