公告日期：2013-12-24

       證券代碼：601339     證券簡稱：百隆東方     公告編號：2013-057


                          百隆東方股份有限公司
                 第二屆董事會第四次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    公司第二屆董事會第四次會議于2013年12月23日在公司總部會議室以現場
結合通訊表決方式召開。本次會議應到董事9人，實際到會并參加表決9人。會
議召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關規定，所形
成決議合法有效。
    經與會董事認真審議，本次會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于審議使用閑置自有資金購買理財產品和開展委托貸款的議
案》
       表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。
       具體內容詳見上海證券交易所網站同日刊登的《百隆東方關于使用閑置自
有資金購買理財產品和開展委托貸款公告》（公告編號：2013-059）。
二、審議通過《審議 2014 年度與通商銀行關聯交易的議案》
       表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避，該議案尚需提交公
司股東大會審議。
   具體內容詳見上海證券交易所網站同日刊登的《百隆東方關于 2014 年度與
通商銀行關聯交易公告》（公告編號：2013-060）。
三、審議通過《關于審議 2014 年度淮安百隆向三德置業租賃廠房關聯交易的議
案》
    表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票回避。

    具體內容詳見上海證券交易所網站同日刊登的《百隆東方關于 2014 年度子




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公司淮安百隆續租三德置業廠房關聯交易的公告》（公告編號：2013-061）。

四、審議通過《關于審議使用暫時閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    具體內容詳見上海證券交易所同日刊登的《百隆東方關于使用部分暫時閑
置募集資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：2013-062）。
五、審議通過《關于提議召開 2014 年第一次臨時股東大會議案》
    表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    具體內容詳見上海證券交易所同日刊登的《百隆東方關于召開 2014 年第一
次臨時股東大會通知》（公告編號：2013-063）。

六、備查文件
    1.百隆東方第二屆董事會第四次會議決議




    特此公告。




                                               百隆東方股份有限公司董事會


                                                        2013 年 12 月 23 日




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